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Money Laundering
Relatórios de lavagem de dinheiro com Cripto aumentaram no Japão no ano passado, diz a polícia
Relatos de transações suspeitas de Criptomoeda no Japão aumentaram no ano passado, mas foram uma pequena fração do total geral.
4 exchanges de Cripto sul-coreanas se unem para combater a lavagem de dinheiro
Quatro grandes bolsas de Criptomoeda na Coreia do Sul fizeram parceria em uma iniciativa para combater a possível lavagem de dinheiro e proteger os usuários.
Transações suspeitas de Cripto aumentam no Japão, mas ainda representam apenas 1,7% do total
As transações suspeitas de Cripto relatadas aumentaram nos primeiros 10 meses de 2018, mas a moeda fiduciária ainda é muito mais popular na lavagem de dinheiro.
FinCEN critica o uso "maligno" de Cripto pelo Irã para contornar sanções econômicas
O regulador norte-americano FinCEN está pedindo que as bolsas nacionais impeçam o Irã de usar Criptomoeda para contornar sanções econômicas.
Quase US$ 1 bilhão roubado em ataques de Cripto até agora neste ano: pesquisa
As perdas relacionadas a ataques de Cripto continuam aumentando drasticamente, com quase US$ 1 bilhão roubados nos primeiros nove meses de 2018, sugere uma pesquisa.
Investigação do WSJ alega que US$ 88 milhões foram lavados por meio de 46 bolsas de Cripto
O Wall Street Journal afirmou na sexta-feira que 46 bolsas de Cripto foram usadas para lavar quase US$ 90 milhões — com US$ 9 milhões passando pela ShapeShift.
Trader de 21 anos é processado por lavagem de dinheiro com Bitcoin
Um negociante de Criptomoeda está sendo processado nos EUA por supostamente cometer 30 acusações de lavagem de dinheiro envolvendo Bitcoin.
Trader de Bitcoin do Arizona recebe sentença de prisão por lavagem de dinheiro
Um ex-negociante de Bitcoin do Arizona foi condenado a 41 meses de prisão por lavagem de dinheiro de drogas com Cripto.
Existe um golpe maior do que qualquer outro em Cripto, é chamado KYC/AML
Práticas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente custaram muitos bilhões a mais do que todos os golpes de ICO juntos – mas o que elas produziram?
Russos indiciados por hacks nas eleições dos EUA usaram Bitcoin para financiar operações
Doze autoridades russas indiciadas por invadir contas de e-mail do Comitê Nacional Democrata supostamente usaram criptomoedas, anunciou o DOJ.
