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Money Laundering
Malta precisa melhorar seu jogo AML à medida que o setor de Cripto cresce, diz UE
Malta deve aumentar sua política de combate à lavagem de dinheiro para acompanhar o crescimento dos serviços financeiros e de Cripto , de acordo com a UE.
Japão examinando trocas de Cripto antes da Cúpula do G20
O órgão de fiscalização financeira do Japão estaria inspecionando bolsas de Cripto em busca de medidas contra lavagem de dinheiro antes da reunião do G20 em junho.
Autoridades da UE fecham o Bitcoin Transaction Mixer
Um mixer de transações de Bitcoin foi apreendido e fechado pelas autoridades da União Europeia.
Estado de Nova York vê primeira condenação por lavagem de dinheiro Cripto
Um caso envolvendo milhões de dólares em pagamentos com Bitcoin e Western Union resultou na primeira condenação do estado de Nova York por lavagem de dinheiro com Cripto .
Os efeitos ocultos das regras de lavagem de dinheiro Cripto
Noelle Acheson, da CoinDesk, LOOKS o foco crescente da regulamentação antilavagem de dinheiro em criptomoedas e a oportunidade que isso representa.
Em primeiro lugar, a FinCEN penaliza o trader de Bitcoin por violar as leis AML
O regulador dos EUA, FinCEN, penalizou pela primeira vez um trader de Criptomoeda por violar regras contra lavagem de dinheiro.
O suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik busca extradição para a Rússia
O suposto lavador de Bitcoin Alexander Vinnik, procurado por vários países, entrou com pedido de extradição na Grécia para a Rússia.
A exposição do ShapeShift do WSJ exagerou a lavagem de dinheiro em US$ 6 milhões, diz análise
Empresas de análise de blockchain dizem que as acusações de lavagem de dinheiro contra a ShapeShift T correspondem.
Malta se une a empresa de segurança de Cripto para gerenciar riscos de crimes financeiros
Malta está recorrendo à startup de investigação de Cripto CipherTrace para obter ajuda técnica para lidar com o risco de crimes financeiros em seu setor de ativos digitais.
A Cripto Exchange WEX está vinculada a operadores de ransomware iranianos, diz a PwC
A exchange de Criptomoeda WEX, anteriormente chamada de BTC-e, pode ter sido usada para lavar ganhos ilícitos do ransomware SamSam, de acordo com a PwC.
