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Money Laundering
Polícia espanhola acusa vendedor ilegal de drogas de lavagem de US$ 3,3 milhões em Cripto
A Polícia Nacional da Espanha disse que a “compra de moeda virtual por vendedores se destaca”. A polícia prendeu 33 suspeitos em duas batidas paralelas.
Fundador do AML Bitcoin afirma que o lobista de DC Jack Abramoff e o governo dos EUA estão "extorquindo" ele
Marcus Andrade, da AML Bitcoin, afirma que está sendo extorquido pelo governo dos EUA em resposta às acusações de quinta-feira feitas pelo Departamento de Justiça e pela Comissão de Valores Mobiliários.
O crescimento dos caixas eletrônicos de Bitcoin pode ser uma bênção para os lavadores de dinheiro
A empresa de análise de Cripto CipherTrace descobriu que caixas eletrônicos de Bitcoin estão sendo cada vez mais usados para enviar fundos para "bolsas de alto risco" suspeitas de facilitar atividades ilícitas.
Polícia da Nova Zelândia apreende US$ 90 milhões vinculados a suposta operadora de câmbio BTC-e
Dizem que os fundos bancários estão vinculados ao russo Alexander Vinnik, que supostamente comandava a extinta bolsa de Cripto BTC-e.
Proprietário de exchange de Cripto admite lavagem de US$ 1,8 milhões em fraude em leilões online
O proprietário da corretora de Cripto romena CoinFlux admitiu ter lavado dinheiro em um esquema fraudulento envolvendo anúncios falsos no eBay e uma lavagem de carros.
Mulher australiana é acusada de trocar ilegalmente mais de US$ 3 milhões em Cripto
Acredita-se que a mulher esteja envolvida em um sindicato de lavagem de dinheiro com Cripto , de acordo com um relatório.
FBI usou rastro de Bitcoin para capturar rapper russo acusado de lavagem de dinheiro
O rapper Maksim Boiko afirmou que os maços de dinheiro com os quais ele posou nas fotos vieram de receitas de aluguel e investimentos em Bitcoin.
Segurança Interna dos EUA acusa vendedor de LocalBitcoins de lavagem de dinheiro
Autoridades da Administração de Segurança Interna e de Repressão às Drogas acusaram um usuário do LocalBitcoins de lavar mais de US$ 140.000 em Bitcoin.
Autoridades prendem residente dos EUA por suposta lavagem de dinheiro de drogas com Cripto
Uma organização de lavagem de dinheiro em "grande escala" está supostamente usando Criptomoeda para lavar os lucros da venda de drogas, de acordo com uma denúncia de um agente da DEA.
Autoridades holandesas prendem 2 em investigações de lavagem de dinheiro Cripto de milhões de euros
Agentes fiscais holandeses do Serviço de Inteligência e Investigação Fiscal da Holanda prenderam dois homens na segunda-feira por lavagem de milhões de euros em Criptomoeda.
