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Money Laundering
Destinos de NFT e carteiras privadas dependem de negociações de Cripto na UE esta semana
As autoridades podem finalizar esta semana as controversas regras de Política de Privacidade e licenciamento para o setor – assim que decidirem como tratar NFTs e carteiras não hospedadas.
Regras de carteira Cripto não hospedada permitirão inovação, promete funcionário do Tesouro dos EUA
Armazenar Cripto anonimamente fora de locais regulamentados permite que as pessoas contornem sanções e verificações antilavagem de dinheiro, disse o vice-secretário Wally Adeyemo no Consensus 2022.
Binance refuta alegações de lavagem de dinheiro "distorcidas"
A Binance contratou investigadores seniores da unidade de crimes cibernéticos do IRS nos últimos três anos para melhorar sua prevenção ao crime.
Proibição da UE sobre empresas de Cripto em paraísos fiscais pode violar a lei comercial, alerta a Comissão
As propostas dos legisladores para colocar empresas não conformes na lista negra estão passando por momentos difíceis à medida que a legislação histórica da MiCA chega aos seus estágios finais.
Qual é realmente o tamanho do crime com Cripto ?
As estimativas da escala do crime online variam de menos de 1% a quase metade de toda a atividade Cripto – a CoinDesk analisa a abordagem dessas estimativas.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
Na Estônia, a festa acabou para as empresas de Cripto 'hippies'
Novos requisitos de licenciamento aprovados no ano passado podem reduzir a comunidade de Cripto do país em 90%.
Conselho da Europa pede repressão à lavagem de Cripto
O comitê Moneyval do conselho alertou sobre fraudes, evasões fiscais e manipulação de mercado que ocorrem por meio de ativos virtuais.
Registro belga para novas empresas de Cripto começa no domingo
Os provedores de câmbio existentes têm até 1º de junho para notificar sob a lei anti-lavagem de dinheiro
Legisladores europeus prontos para avançar na discussão das controversas regras de AML de Cripto
As negociações sobre regras controversas contra lavagem de dinheiro para o setor estão chegando ao estágio final, mas alguns esperam que haja margem de manobra em pequenos pagamentos, carteiras não hospedadas e períodos de transição.
