Proibição da UE sobre empresas de Cripto em paraísos fiscais pode violar a lei comercial, alerta a Comissão

Uma proposta de proibição da União Europeia para provedores de Cripto que oferecem serviços de paraísos fiscais e de lavagem de dinheiro levanta “sérias dúvidas” e pode violar as regras do comércio global, de acordo com um documento da Comissão Europeia visto pelo CoinDesk.

Legisladores do Parlamento Europeu disseram que provedores de criptoativos T deveriam ser autorizados a oferecer serviços no bloco se forem de jurisdições duvidosas como o Panamá, mas autoridades da Comissão, mediando negociações em estágio avançado sobre a lei conhecida como Regulamentação de Mercados de Cripto (MiCA), T concordam.

“Não existe tal proibição em nenhuma outra legislação setorial”, e não está claro por que elas deveriam se aplicar apenas às Cripto, disse o documento, produzido para influenciar as negociações que estão ocorrendo entre governos e legisladores que buscam elaborar uma versão final da lei MiCA.

“Tal proibição… pode criar barreiras à prestação de serviços na UE e, portanto, pode ser vista como uma violação dos compromissos internacionais assumidos” na Organização Mundial do Comércio, acrescentou.

Autoridades “têm sérias dúvidas sobre a viabilidade e proporcionalidade” de uma lista negra de provedores de serviços de Cripto não conformes, que os legisladores queriam ver mantida pelo órgão regulador do mercado de valores mobiliários da UE, a ESMA.

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O documento da Comissão disse que os critérios para a lista não eram claros e que qualquer iniciativa desse tipo seria melhor deixada para uma reformulação mais ampla das leis contra lavagem de dinheiro (AML) que abrangessem setores como o bancário e a profissão jurídica.

“Gostaríamos de instar o [Parlamento Europeu] a reconsiderar e, se ainda for considerado necessário, aguardar as discussões sobre o Regulamento AML”, disse o documento.

O documento da Comissão é rotulado como um “não-documento”, o que significa que não representa uma visão formal da instituição. O Parlamento votou em sua versão preferida do projeto de lei em março, evitando por pouco as restrições à Tecnologia de prova de trabalho com uso intensivo de energia que alguns caracterizaram como uma proibição de Bitcoin (BTC).

A UE coloca na lista negra jurisdições que considera que incentivam a evasão fiscal ou têm controles desleixados de lavagem de dinheiro. A versão mais recente das listas inclui territórios como as Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Cayman e Panamá.

Um porta-voz da Comissão não quis comentar.