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Money Laundering
MS-13 Double Bind de Bukele
O presidente salvadorenho teve que operar em Secret enquanto negociava com gangues. Isso levantou suspeitas e deu ajuda aos seus críticos.
Ex-jogador do Manchester United acusado de fraude com Cripto
O meio-campista brasileiro aposentado Anderson é uma das oito pessoas supostamente envolvidas em uma operação de lavagem de dinheiro de R$ 35 milhões (US$ 6,5 milhões).
Bitcoin Mixing CEO Harmon se declara culpado de acusação de lavagem de dinheiro nos EUA
O caso pode abrir um precedente para serviços de mistura de Bitcoin .
O que um novo filme de terror sangrento nos ensina sobre censura financeira
Assim como o protagonista perturbado de "Censor", os reguladores financeiros estão se iludindo de que o controle centralizado levará a uma utopia sem crimes.
Polícia brasileira apreende US$ 33 milhões em investigação sobre lavagem de dinheiro com Cripto
A Justiça brasileira autorizou o bloqueio de contas e a apreensão de bens de duas pessoas físicas e 17 empresas.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
Polícia do Reino Unido apreende US$ 250 milhões em Cripto
A apreensão ocorreu apenas algumas semanas após a polícia da Grande Londres confiscar um valor recorde de US$ 158 milhões em Cripto .
SEC apresenta acusações de uso de informação privilegiada contra usuário da Dark Web 'The Bull'
O grego de 30 anos supostamente vendeu dicas falsas de negociação com informações privilegiadas no AlphaBay.
UE propõe nova agência para repressão às Cripto
Os provedores de serviços de criptoativos seriam obrigados a coletar e divulgar dados relativos aos originadores e beneficiários das transferências.
Autoridades coreanas investigam 33 pessoas por US$ 1,48 bilhão em transações ilícitas de Cripto
Quatorze foram encaminhados para processo, 15 foram multados e quatro continuam sob investigação.
