UE propõe nova agência para repressão às Cripto

A União Europeia (UE) vai propor uma nova agência e novas regras relativas às transferências de criptoativos.

• A UE está a responder aos apelos para uma acção mais dura no combate ao branqueamento de capitais, de acordo comrelatórios.
• A Comissão Europeia, braço executivo do bloco comercial, está propondo uma Autoridade Antilavagem de Dinheiro (AMLA) para tomar "decisões em relação a algumas das entidades obrigadas do setor financeiro transfronteiriço de maior risco", de acordo com documentos da UE divulgados na quarta-feira, segundo os relatórios.
• Os provedores de serviços de criptoativos seriam obrigados a coletar e divulgar dados relativos aos originadores e beneficiários das transferências, algo que atualmente está fora do escopo das regras da UE para serviços financeiros.
• Até agora, a regulamentação contra a lavagem de dinheiro tem sido de responsabilidade dos 27 estados-membros da UE, mas a Comissão diz que problemas como financiamento do terrorismo e crime organizado devem ser abordados centralmente.
• A pressão para que a UE tome medidas mais firmes contra a lavagem de dinheiro aumentou desde que o Danske Bankescândalode 2007 a 2015, em que € 200 bilhões (US$ 235 bilhões) em transações suspeitas passaram por uma filial estoniana do banco dinamarquês.

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