EU na Magmungkahi ng Bagong Ahensya para sa Crypto Crackdown

Ang European Union (EU) ay magmumungkahi ng isang bagong ahensya at mga bagong panuntunan tungkol sa mga paglilipat ng crypto-asset.

• Ang EU ay tumutugon sa mga panawagan para sa mas mahigpit na pagkilos paglaban sa money laundering, ayon sa mga ulat.
• Ang European Commission, ang executive arm ng trading bloc, ay nagmumungkahi ng isang Anti-Money Laundering Authority (AMLA) na magsagawa ng "mga desisyon patungo sa ilan sa mga pinakamapanganib na cross-border financial sector na obligadong entity," ayon sa mga dokumento ng EU noong Miyerkules, sinabi ng mga ulat.
• Ang mga tagapagbigay ng serbisyo ng crypto-asset ay obligado na mangolekta at magbunyag ng data tungkol sa mga pinagmulan at benepisyaryo ng mga paglilipat, isang bagay na kasalukuyang nasa labas ng saklaw ng mga patakaran ng EU para sa mga serbisyong pinansyal.
• Hanggang ngayon, ang regulasyon sa anti-money laundering ay nasa tungkulin ng 27 miyembrong estado ng EU, ngunit sinasabi ng Komisyon na ang mga problema tulad ng pagpopondo ng terorista at organisadong krimen ay dapat na matugunan sa gitna.
• Ang presyur para sa EU na gumawa ng mas mahigpit na aksyon sa money laundering ay tumaas mula noong Danske Bank iskandalo ng 2007-2015, kung saan €200 bilyon ($235 bilyon) ng mga kahina-hinalang transaksyon ang dumaloy sa isang Estonian branch ng Danish na bangko.

Read More: Ang mga Regulator ng EU ay Muling Nagbabala sa Mga Panganib sa Crypto Investment