ЕС предложит создать новое агентство по борьбе с Криптo

Европейский союз (ЕС) намерен предложить новое агентство и новые правила, касающиеся переводов криптоактивов.

• ЕС реагирует на призывы к более жестким мерам по борьбе с отмыванием денег, сообщаетотчеты.
• Европейская комиссия, исполнительный орган торгового блока, предлагает создать Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) для принятия «решений в отношении некоторых наиболее рискованных субъектов трансграничного финансового сектора», говорится в документах ЕС, опубликованных в среду, говорится в сообщениях.
• Поставщики услуг криптоактивов будут обязаны собирать и раскрывать данные об отправителях и бенефициарах переводов, что в настоящее время выходит за рамки правил ЕС для финансовых услуг.
• До сих пор регулирование борьбы с отмыванием денег входило в компетенцию 27 государств-членов ЕС, однако Комиссия заявляет, что такие проблемы, как финансирование терроризма и организованная преступность, должны решаться централизованно.
• Давление на ЕС с целью принятия более жестких мер по борьбе с отмыванием денег усилилось после того, как Danske Bankскандалв 2007-2015 годах, когда через эстонский филиал датского банка прошли подозрительные транзакции на сумму 200 млрд евро (235 млрд долларов США).

Читать дальше: Регуляторы ЕС снова предупреждают о рисках инвестиций в Криптo