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Money Laundering
Relatório da Europol conecta moedas digitais anônimas ao crime na Dark Net
Um novo relatório da Europol examina o papel do Bitcoin em esquemas de lavagem de dinheiro e no crime organizado da dark net.
Autoridades italianas emitem alertas sobre Bitcoin e pedem regulamentação
Três instituições italianas emitiram novos alertas sobre o Bitcoin, pedindo legislação para eliminar a ambiguidade regulatória e o uso ilícito.
Banco da Rússia: Bitcoin não deve ser rejeitado
O Banco da Rússia emitiu novas declarações sugerindo que ainda está avaliando seu tratamento ao Bitcoin e às moedas digitais.
O jogo de palavras Bitcoin
Como palavras e frases específicas estão sendo criadas na tentativa de moldar a percepção do público sobre o Bitcoin.
Por que as regras de conhecer seu cliente T funcionarão com o Bitcoin
As regras do programa Conheça Seu Cliente exemplificam por que moldar o Bitcoin à estrutura regulatória atual T funcionará, argumenta Ariel Deschapell.
Advogados querem que acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin sejam retiradas por tecnicalidade
Advogados que representam dois homens da Flórida acusados de lavagem de dinheiro relacionada ao bitcoin querem que as acusações sejam retiradas por uma questão técnica.
Orientação tributária búlgara sobre Bitcoin pode deixar brecha para lavagem de dinheiro
A Bulgária anunciou que taxará moedas digitais como renda, mas alguns estão preocupados com os requisitos de documentação.
As leis de lavagem de dinheiro da Flórida se aplicarão ao Bitcoin?
Advogados de dois homens presos por transações com Bitcoin alegam que a legislação estadual se aplica apenas a moedas fiduciárias, mas eles estão certos?
Governo australiano rastreia todas as conversões de Bitcoin para AUD
O governo australiano está de olho no Bitcoin , rastreando cada conversão de BTC para AUD e vice-versa.
Emenda italiana trataria o Bitcoin como dinheiro
A emenda rastrearia transações de Bitcoin que excedessem € 1.000 para cumprir as leis nacionais contra lavagem de dinheiro.
