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Money Laundering
OKX enfrenta multa de US$ 1,2 millones en Malta por fallas en prevención de lavado de dinero
Se esperaba que la compañía evaluara la naturaleza de los riesgos prevalecientes en los servicios que ofrecía, dijo la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera en un aviso.
Cómo Corea del Norte blanquea miles de millones de dólares en Cripto robadas
El Reino Ermitaño, que según las agencias de inteligencia estuvo detrás del hackeo de Bybit por 1.500 millones de dólares, enfrenta desafíos “descomunales” debido al tamaño de sus botines.
El Tesoro de EE. UU. sanciona a cinco personas y cuatro entidades vinculadas a un grupo ruso de lavado de dinero.
Una de las entidades que ayudó a los oligarcas rusos a evadir las sanciones estadounidenses está registrada en Sheridan, Wyoming.
Blanqueador de dinero que movió fondos de víctimas de estafa enfrenta hasta dos décadas de prisión en EE. UU.
Daren Li supervisó la transferencia de más de 73 millones de dólares de víctimas de estafas de Cripto a billeteras que él y sus co-conspiradores controlaban.
El gobierno alemán clausura 47 bolsas de valores, alegando vínculos con actividades ilegales.
La Oficina Federal de Policía Criminal del país y su Oficina Central para la Lucha contra el Ciberdelito dijeron que las plataformas no cumplían con los requisitos KYC y permitían actividades ilegales como el lavado de dinero.
El caso del ejecutivo de Binance encarcelado en Nigeria se escuchará un mes antes
Está previsto que el juicio se reanude la próxima semana después de que los abogados defensores de Tigran Gambaryan solicitaran que el caso se escuchara antes de la fecha prevista en octubre.
La familia Gambaryan dice que a un ejecutivo de Binance se le niega el acceso a abogados y su salud se está deteriorando
Gambaryan fue empujado en silla de ruedas a un tribunal de Abuja, Nigeria, el 16 de julio para su última audiencia.
La Reserva Federal ordenó a un banco cripto-amigable limitar los riesgos de los clientes de activos digitales
Customers Bank acordó abordar las preocupaciones del regulador de que se ha desviado del cumplimiento adecuado con sus clientes de activos digitales.
El regulador británico multa con 4,5 millones de dólares a la CBPL de Coinbase por fallos en los controles de incorporación.
A pesar de las restricciones vigentes, CBPL incorporó a 13.416 clientes de alto riesgo para servicios de dinero electrónico, dijo la Autoridad de Conducta Financiera.
La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba un proyecto de ley Finanzas ilícita de Cripto que probablemente será rechazado en el Senado.
La legislación crearía un grupo federal para evaluar las Cripto en el terrorismo y las Finanzas ilícitas y hacer recomendaciones para evitarlas, pero no se espera que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado.
