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Money Laundering
El supuesto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, busca la extradición a Rusia.
El presunto blanqueador de Bitcoin, Alexander Vinnik, buscado por varios países, ha solicitado en Grecia su extradición a Rusia.
El informe ShapeShift del WSJ exageró el lavado de dinero en 6 millones de dólares, según un análisis.
Las empresas de análisis de blockchain dicen que las acusaciones de lavado de dinero contra ShapeShift no coinciden.
Malta se asocia con una empresa de seguridad Cripto para gestionar el riesgo de delitos financieros.
Malta está recurriendo a la startup de investigación de Cripto CipherTrace para obtener ayuda técnica para abordar el riesgo de delitos financieros en su industria de activos digitales.
La plataforma de intercambio de Cripto WEX está vinculada a operadores iraníes de ransomware, según PwC.
El intercambio de Criptomonedas WEX, anteriormente llamado BTC-e, podría haber sido utilizado para lavar ganancias ilícitas del ransomware SamSam, según PwC.
Los informes de lavado de dinero con Cripto aumentaron en Japón el año pasado, según la policía.
Los informes de transacciones sospechosas de Criptomonedas en Japón aumentaron el año pasado, pero fueron una pequeña fracción del total general.
Cuatro plataformas de intercambio de Cripto de Corea del Sur se unen para combatir el lavado de dinero
Cuatro importantes bolsas de Criptomonedas en Corea del Sur se han asociado en una iniciativa para combatir el posible lavado de dinero y proteger a los usuarios.
Las transacciones sospechosas de Cripto aumentan en Japón, pero aún representan solo el 1,7% del total
Las transacciones de Cripto sospechosas reportadas se dispararon en los primeros 10 meses de 2018, pero el dinero fiduciario sigue siendo mucho más popular en el lavado de dinero.
La FinCEN critica el uso "maligno" de Cripto por parte de Irán para evadir sanciones económicas.
El regulador estadounidense FinCEN insta a las bolsas nacionales a impedir que Irán utilice Criptomonedas para eludir las sanciones económicas.
Casi mil millones de dólares robados en Cripto en lo que va del año: investigación
Las pérdidas relacionadas con los ataques a Cripto siguen aumentando drásticamente, con casi mil millones de dólares robados en los primeros nueve meses de 2018, según sugiere una investigación.
Una investigación del WSJ alega que se lavaron 88 millones de dólares a través de 46 plataformas de intercambio de Cripto.
El Wall Street Journal afirmó el viernes que se utilizaron 46 intercambios de Cripto para lavar casi 90 millones de dólares, de los cuales 9 millones pasaron por ShapeShift.
