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Money Laundering
Tesoro del Reino Unido: Las monedas digitales presentan el menor riesgo de lavado de dinero
Las monedas digitales fueron consideradas un riesgo “bajo” para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en un informe publicado el mes pasado por el gobierno del Reino Unido.
La policía devuelve los fondos confiscados a un comerciante de Bitcoin
A un comerciante de Bitcoin escocés le devolvieron miles de libras después de que la policía las confiscara durante una investigación de lavado de dinero en mayo.
GAFI: Regular los intercambios de monedas virtuales para contrarrestar los riesgos de delincuencia
Los intercambios y portales de divisas digitales necesitan estar estrictamente regulados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, afirma el último informe del GAFI.
Un informe de Europol vincula las monedas digitales anónimas con la delincuencia en la red oscura
Un nuevo informe de Europol examina el papel de Bitcoin en los esquemas de lavado de dinero y el crimen organizado en la red oscura.
Las autoridades italianas emiten advertencias Bitcoin e instan a su regulación
Tres instituciones italianas han emitido nuevas advertencias sobre Bitcoin, pidiendo una legislación para eliminar la ambigüedad regulatoria y el uso ilícito.
Banco de Rusia: No se debe rechazar el Bitcoin
El Banco de Rusia emitió nuevas declaraciones sugiriendo que todavía está evaluando su tratamiento de Bitcoin y las monedas digitales.
El juego de palabras de Bitcoin
Cómo se están creando palabras y frases específicas en un intento de dar forma a la percepción del público sobre Bitcoin.
Por qué las reglas de "conozca a su cliente"no funcionarán con Bitcoin
Las reglas de Conozca a su cliente ejemplifican por qué adaptar Bitcoin al marco regulatorio actual no funcionará, argumenta Ariel Deschapell.
Los abogados quieren que se retiren los cargos de lavado de dinero en Bitcoin por tecnicismos.
Los abogados que representan a dos hombres de Florida acusados de lavado de dinero relacionado con Bitcoin quieren que se retiren los cargos por un tecnicismo.
La guía fiscal búlgara Bitcoin podría crear un vacío legal en el lavado de dinero.
Bulgaria ha anunciado que gravará las monedas digitales como ingreso, pero algunos tienen inquietudes sobre los requisitos de documentación.
