Итальянские власти выпускают предупреждения о Bitcoin и призывают к регулированию

За последние дни три итальянских учреждения выпустили новые предупреждения Bitcoin , призывая к принятию нового законодательства для устранения лазеек и неопределенности регулирования.

Предупреждения поступили всего через несколько недель после того, как итальянские законодатели... встретился с группой сторонников Bitcoin в сессии по установлению фактов. Вскоре после этого, 1 июля, успешное «День без наличныхНа мероприятии также присутствовали представители Bitcoin , выступавшие в парламенте за цифровую валюту.

Необходимо регулирование Bitcoin

Выступая в интервью сAnsa.itГенеральный прокурор Рима Луиджи Чамполи предупредил, что Bitcoin может быть использован преступниками, занимающимися отмыванием денег, финансированием терроризма или мафиозной деятельностью. Он призвал к регулированию, которое позволило бы властям отслеживать и идентифицировать всех лиц, участвующих в транзакциях с цифровой валютой.

Однако Чамполи также сделал несколько относительно позитивных комментариев о Bitcoin, заявив, что система «имеет свое очарование» и может упростить транзакции.

Чамполи подчеркнул, что действующая законодательная база нечеткая и что проблему следует решать с помощью нового, конкретного законодательства.

Он утверждал, что система Bitcoin «не обеспечивает достаточной ясности» и что сложно идентифицировать субъектов, участвующих в транзакциях Bitcoin , что означает, что валюта может быть потенциально использована в незаконных целях. Чамполи указал, что публичный реестр биткойнов не гарантирует, что каждый пользователь может быть идентифицирован, поскольку новые владельцы идентифицируются с помощью числового кода, который не является реальной личностью.

По его словам, суд хотел бы видеть «точные и строгие» правила для противодействия преступлениям, связанным с цифровыми валютами. Кроме того, Bitcoin предлагает «интересную новую перспективу, легитимность которой, похоже, требует принятия соответствующего законодательства для защиты операторов от неопределенности и плохой видимости».

Отмывание денег вызывает беспокойство

В недавнем отчете об итальянской системе финансовой информации (FIU) Банк Италии также предупредил, что Bitcoin представляет потенциальный риск и что его можно использовать для обхода правил противодействия отмыванию денег или для перекачки средств террористическим организациям.

В настоящее время FIU изучает потенциал биткоина для незаконной деятельности и рассматривает жалобы, связанные с подозрительными транзакциями Bitcoin . Как и Ciampoli, банк предупреждает, что «транзакции Bitcoin , хотя и регистрируются в онлайн-базе данных, не идентифицируют стороны, участвующие в транзакции».

Анонимность обвиняется

Это мнение разделяет полковник Альберт Реда из Guardia di Finanza, итальянской финансовой полиции, которая в настоящее время является единственным учреждением в Италии, имеющим полномочия и ресурсы для борьбы с Bitcoin.

Реда рассказал итальянской газете:La Repubblicaчто волатильность биткоина представляет риск для инвесторов и что его анонимность позволяет итальянским резидентам хранить и переводить богатство анонимно. Реда сказал, что Guardia di Finanza участвует в текущем расследовании, но он сказал, что не может раскрывать какую-либо информацию.

Он заявил, что отсутствие какой-либо формы регулирования делает Bitcoin «потенциально мощным инструментом для отмывания денег, незаконного оборота наркотиков и оружия».

Кроме того, сеть Tor может использоваться для сокрытия онлайн-идентификации лиц, участвующих в транзакциях Bitcoin , в то время как публичный реестр Bitcoin не содержит такой информации, как имена, адреса или бенефициары, поскольку адреса Bitcoin представляют собой «просто числовые коды».