Казначейство Великобритании: цифровые валюты представляют наименьший риск отмывания денег

В отчете, опубликованном в прошлом месяце правительством Великобритании, цифровые валюты были признаны имеющими «низкий» риск отмывания денег и финансирования терроризма.

В национальной оценке рискавыпущено 15 октябряПо данным Министерства финансов Великобритании, цифровые валюты представляют собой самый низкий рейтинг риска среди инструментов отмывания денег, в список которых также входят наличные деньги, банки и бухгалтерские услуги.

«Риск отмывания денег, связанный с цифровыми валютами, низок, хотя если использование цифровых валют станет более распространенным в Великобритании, этот риск может возрасти», — говорится в отчете. Далее в нем признается, что в настоящее время случаи наблюдаемого отмывания денег с использованием этой Технологии относительно немногочисленны, тогда как большая часть преступного использования была связана с транзакциями на незаконных онлайн- Рынки.

Согласно отчету:

«Существует ограниченное количество тематических исследований, на основании которых можно сделать какие-либо обоснованные выводы о том, что цифровые валюты используются для отмывания денег. Существуют опасения относительно анонимности, более быстрых платежей и возможности обеспечения трансграничных денежных переводов и содействия международной торговле. Эти проблемы аналогичны проблемам, выявленным в отношении многих других финансовых инструментов, таких как наличные деньги и электронные деньги».

В отчете говорится, что имеющиеся доказательства относятся к случаям, когда правоохранительные органы, как сообщается, наблюдали отмывание денег на уровне биржи.

«Правоохранительные органы выявили в ограниченном количестве случаев преступников, использующих крупные франчайзинговые [финансовые сервисные компании] MSB для покупки цифровых валют у обменников», — говорится в отчете. «Этот метод, по мнению правоохранительных органов, был разработан, чтобы обойти розничный банковский сектор».

Кроме того, похоже, что признаков того, что цифровые валюты используются специалистами по отмыванию денег, работающими от имени «традиционных» преступных группировок, крайне мало.

В отчете также говорится, что T существенных доказательств того, что террористы используют цифровые валюты для перемещения денег и финансирования операций, и добавляется:

«Существует мало доказательств того, что преступники, занимающиеся финансированием терроризма, используют цифровые валюты в качестве средства сбора средств (краудфандинг и ETC. д.), оплаты инфраструктуры (например, аренды сервера) или перевода средств».

Полную Национальную оценку рисков можно найти ниже:

UK NRA октябрь 2015 г. Финальный веб-сайт