Міністерство фінансів Великобританії: цифрові валюти становлять найменший ризик відмивання грошей

У звіті, опублікованому минулого місяця урядом Великобританії, цифрові валюти були визнані «низькими» ризиками для відмивання грошей і фінансування тероризму.

У Національній оцінці ризиків вийшов 15 жовтня Міністерством фінансів Її Величства уряд заявив, що цифрові валюти мають найнижчий рейтинг ризику серед засобів відмивання грошей, список, який також включає готівку, банки та бухгалтерські послуги.

«Ризик відмивання грошей, пов’язаний з цифровими валютами, є низьким, але якщо використання цифрових валют стане більш поширеним у Великобританії, цей ризик може зрости», – йдеться у звіті. Далі визнається, що наразі спостережувані випадки відмивання грошей із залученням цієї Технології відносно нечисленні, тоді як більшість злочинного використання було під час транзакцій на незаконних онлайн- Ринки.

Згідно зі звітом:

«Існує обмежена кількість тематичних досліджень, на основі яких можна зробити будь-які тверді висновки про те, що цифрові валюти використовуються для відмивання грошей. Існують занепокоєння щодо анонімності, швидших платежів і можливості здійснювати транскордонні грошові перекази та сприяти міжнародній торгівлі. Ці проблеми схожі на проблеми, виявлені з багатьма іншими фінансовими інструментами, такими як готівка та електронні гроші».

Докази, які існують, йдеться у звіті, стосуються випадків, коли правоохоронні органи спостерігали відмивання грошей на рівні обміну.

«Правоохоронні органи виявили в обмеженій кількості випадків злочинців, які використовують великі франчайзингові [бізнеси грошових послуг] MSB для купівлі цифрових валют в обмінниках», — йдеться у звіті. «Цей метод, вважають правоохоронні органи, був розроблений, щоб уникнути роздрібного банківського сектору».

Крім того, схоже, що є кілька ознак того, що цифрові валюти використовуються спеціалістами з відмивання грошей, які працюють від імені «традиційних» злочинних груп.

У звіті також зазначено, що T багато доказів того, що терористи використовують цифрові валюти для переміщення грошей і фінансування операцій, додаючи:

«Мало доказів того, що злочинці, причетні до фінансування тероризму, використовують цифрові валюти як засіб збору коштів (краудфандинг ETC), для оплати інфраструктури (наприклад, оренди серверів) або для переказу коштів».

Повну національну оцінку ризиків можна знайти нижче:

НРО Великобританії, жовтень 2015 р. Останній веб-сайт