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Money Laundering
El organismo de control mundial contra el lavado de dinero intensificará el escrutinio sobre el lavado de dinero con Cripto
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha dicho que intensificará sus esfuerzos para monitorear el uso de criptomonedas en el lavado de dinero.
Austria planea nuevas regulaciones para Criptomonedas e ICO
Austria está elaborando una normativa Criptomonedas , utilizando como modelo las reglas existentes para el comercio de oro y derivados.
¿Regulación de Cripto ? No a corto plazo, afirma un funcionario de la Casa Blanca.
El coordinador de ciberseguridad de la Casa Blanca dijo que la regulación de las Cripto aún está lejos de convertirse en una realidad.
Un funcionario del Tesoro de EE. UU. pide una regulación global de las Cripto
El subsecretario del Tesoro ha pedido a otros países que regulen las criptomonedas para ayudar a proteger el sistema financiero y la seguridad nacional.
Cuando los intercambios de Cripto tienen más que tu dinero
Los reguladores quieren que los intercambios de Criptomonedas sepan quiénes son sus clientes, pero eso requiere que estas empresas recopilen información muy confidencial.
El Departamento de Justicia alega que Bitcoin está involucrado en un intento de financiación del ISIS
Los fiscales han acusado a una mujer de Nueva York de utilizar tarjetas de crédito para comprar Bitcoin y luego lavar esos fondos para enviar dinero a ISIS.
Agente de ICE: Criptomonedas cada vez más utilizadas en el lavado de dinero
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos menciona la mezcla de servicios en bolsas de valores y monedas que mejoran el anonimato en su testimonio ante el Senado.
Presunto blanqueador de Bitcoin se enfrenta a una audiencia de extradición el próximo mes
Un presunto lavado de dinero vinculado al intercambio de Bitcoin BTC-e y buscado tanto por Rusia como por Estados Unidos asistirá a una audiencia de extradición el próximo mes.
El ex economista del FMI Kenneth Rogoff se suma al coro de quienes afirman que Bitcoin colapsará
Un ex economista del FMI se ha unido al coro de voces críticas sobre Bitcoin últimamente, llegando incluso a predecir que su precio colapsará.
Rusia critica la extradición de un presunto blanqueador de dinero en Bitcoin.
Rusia no está contenta de que un presunto lavador de dinero en Bitcoin esté siendo extraditado a Estados Unidos tras una decisión judicial en Grecia.
