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Money Laundering
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
Funcionarios estadounidenses arrestan a presunto operador de un servicio de mezcla de Bitcoin por valor de 336 millones de dólares
Roman Sterlingov enfrenta tres cargos: transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y lavado de dinero sin licencia.
Operador de DeepDotWeb se declara culpable de lavar 8,4 millones de dólares en sobornos de Bitcoin
Tal Prihar admitió haber aceptado pagos en Bitcoin de mercados de la darknet a cambio de enlaces de referencia.
La plataforma de intercambio de Cripto OKEx Korea cerrará tras la entrada en vigor de nuevas normas AML.
Un portavoz de la bolsa dijo que el nuevo régimen contra el lavado de dinero haría muy difícil seguir operando.
Una empresa presuntamente facilitó el lavado de dinero con Cripto mediante teléfonos encriptados.
Según la acusación, Sky Global vende dispositivos de cifrado a organizaciones criminales para facilitar actividades como el tráfico de drogas.
Arrestan a australiano por intentar blanquear 4,3 millones de dólares con Bitcoin
El hombre fue arrestado en su automóvil, donde la policía encontró un millón de dólares en efectivo, cocaína y dispositivos electrónicos.
Un hombre estadounidense se declara culpable de lavado de dinero por 13 millones de dólares en Bitcoin.
Durante un período de 28 meses, Hugo Mejía intercambió ilegalmente millones de dólares en Bitcoin mientras intentaba ocultar su actividad.
Filipinas emite directrices para la industria de las Cripto contra el lavado de dinero
Nuevas directrices alinean la industria de activos digitales del país con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El propietario de la plataforma de intercambio de Cripto RG Coins recibe 10 años de prisión por lavar 5 millones de dólares.
El ciudadano búlgaro de 53 años fue condenado por lavar fondos a través de Criptomonedas para una banda de subastas falsas en línea.
Un hombre estadounidense admite haber usado Bitcoin para blanquear 630.000 dólares en estafas románticas y de lotería.
Austin Nedved se declaró culpable de participar en estafas que generaron más de $600,000 atacando a ancianos y personas vulnerables.
