Estado de las Cripto: La acusación de la niebla de Bitcoin muestra la permanencia de los datos de los usuarios

La semana pasada, agentes de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS-CI) arrestaron al presunto operador detrás del servicio de mezcla de Cripto Bitcoin Fog. Una "Declaración de Hechos" adjunta explica de forma útil cómo los federales rastrearon al operador, pero plantea nuevas preguntas sobre cómo descubrieron exactamente esta información.

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La narrativa

La semana pasada, funcionarios estadounidensesarrestado Roman Sterlingov sobre las acusaciones de que operaba Bitcoin Fog, un servicio diseñado para ocultar Bitcointransacciones, de modo que ni las partes externas ni el análisis de blockchain pudieran determinar quién envió cada transacción, un proceso comúnmente conocido como mezcla. Los federales acusaron al ciudadano ruso-sueco de transferencia de dinero sin licencia y lavado de dinero. Una declaración jurada revelada junto con...orden de arresto ejecutadadetalló cómo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reunieron información para acusar a Sterlingov.

Por qué es importante

La declaración jurada, presentada por el agente del IRS-CI, Devon Beckett, detalla cómo su agencia vinculó a Sterlingov con la niebla de Bitcoin , pero la información que cita proviene de datos de hace años que el gobierno estadounidense aparentemente posee sobre los usuarios de las plataformas BTC-e, Mt. Gox y Liberty Reserve, ahora desaparecidas. No, esto no se logró principalmente mediante análisis de blockchain. En cambio, parece que agentes federales compararon las direcciones de correo electrónico en las plataformas centralizadas para identificar a Sterlingov antes de obtener una acusación formal.

Esta acción no solo refuerza la idea de que los usuarios de los exchanges de Cripto renuncian a gran parte de su Privacidad al registrarse, sino que también enfatiza que los federales podrían conservar esos datos durante años.

Desglosándolo

Bitcoin Fog se lanzó en 2011 y supuestamente fue un lavado de dinero para varias plataformas de darknet derribadas por funcionarios federales a lo largo de los años, incluidas Silk Road, Silk Road 2.0, AlphaBay, Agora y Evolution Market.

Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia incluso calificó a Bitcoin Fog como la “El servicio de lavado de dinero de Bitcoin más antiguo en la darknet. "

Curiosamente, la declaración jurada inicialmente parece dar la impresión de que el análisis de blockchain era parte de la investigación sobre el operador del sitio.

“Si bien la identidad del propietario de una dirección de Bitcoin generalmente es anónima (a menos que el propietario opte por hacer pública la información), las autoridades a menudo pueden identificar al propietario de una dirección de Bitcoin en particular analizando la cadena de bloques”, escribió Beckett.

El análisis de la cadena de bloques parece haberse utilizado únicamente para confirmar el volumen de Bitcoin Fog durante los últimos 10 años (1,2 millones de BTC) y para demostrar que mezclaba los Bitcoin enviados a través de él (más sobre esto más adelante). El resto de la investigación —es decir, la parte que realmente vinculó a Sterlingov con el sitio que supuestamente dirigía— podría haberse basado únicamente en bases de datos de usuarios conectadas a Mt. Gox, Liberty Reserve, BTC-e y Google.

Taylor Monahan, fundador y director ejecutivo del administrador de billeteras Ethereum MyCrypto, tuiteó“Hasta donde puedo decir, el rastreo de las transacciones de BTC en cadena no jugó ningún papel en rastrear/confirmar la identidad del supuesto operador de Bitcoin Fog”.

El IRS envió una citación a Google, pero está mucho menos claro de dónde obtuvo la dirección de correo electrónico y la información de la billetera para las otras plataformas.

La declaración jurada dice: “El análisis de las transacciones de Bitcoin , registros financieros, registros del proveedor de servicios de Internet, registros de correo electrónico e información de investigación adicional, identifica a ROMAN STERLINGOV ​​como el operador principal de Bitcoin FOG”.

Se cita el envío de Bitcoin desde una cuenta de Mt. Gox (abierta a nombre de Sterlingov) a otra cuenta de Mt. Gox. Los Bitcoin pasaron por varias plataformas de intercambio antes de llegar a una cuenta de Liberty Reserve, que luego se utilizó para pagar el dominio bitcoinfog.com.

Monahan pregunta dónde se registró esta información.

Según la Ley de Privacidad de 1974 (h/ T Andrew Hinkes), una agencia federal no puede proporcionar registros a otra agencia sin el permiso de ninguna de las personas mencionadas en dichos registros. (No está claro si esto sucedió en este caso).

Según unPágina web del Departamento de JusticiaHay algunas posibles excepciones, aunque ninguna parece aplicarse a este caso a primera vista.

Es posible que a Estados Unidos le haya llevado 10 años arrestar a Sterlingov solo porque los agentes federales necesitaban verificar la información almacenada en BTC-e antes de vincularlo afirmativamente con Bitcoin Fog, dijo Monahan.

El otro detalle que me llamó la atención se refiere a la mezcla de Bitcoin . Las autoridades estadounidenses ya han declarado públicamente su oposición a la mezcla de servicios. El año pasado ONE de ellos calificó su uso como “un delito”.Y aunque parece que es demasiado pronto para empezar a leer las señales de tráfico, me pregunto si veremos más procesos contra los operadores de servicios de mezcla en el futuro.

Beckett escribió que un agente encubierto del IRS envió con éxito una pequeña cantidad de Bitcoin de una billetera a otra, pero los investigadores no pudieron rastrear directamente ningún LINK entre ambas. Así fue como el agente del IRS demostró que el servicio de mezcla se utilizaba para ofuscar transferencias y verificar que la plataforma no realizaba ninguna verificación de conocimiento del cliente.

El gobierno de Biden

Cambio de guardia

La Comisión de Bolsa y Valoresha designado La profesora de la Wharton School, Jessica Wachter, es su economista jefe y directora de la División de Análisis Económico y de Riesgos. La profesora Wachter también ha impartido un curso sobre Cripto (h/ T) Andrew Hinkes).

Seguimos esperando a ver a quién nominará el presidente estadounidense, Joseph Biden, para dirigir la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y la Oficina del Contralor de la Moneda. El candidato a director de la Oficina de Protección Finanzas del Consumidor, Rohit Chopra, también espera su voto de confirmación.

En otra parte:

• Medio de comunicación ruso pide donaciones de Cripto mientras el Kremlin reprime a los mediosEl gobierno ruso ha designado al medio de comunicación Meduza como "agente extranjero", obligándolo a mostrar ese texto de forma destacada en la parte superior. Meduza ahora acepta donaciones en Cripto (Bitcoin, éter, BNB) para compensar su déficit de financiación después de que los anunciantes comenzaron a irse.
• El uso de Cripto se dispara en Colombia y los reguladores locales intervienenLos reguladores están prestando atención a las Cripto en Colombia después de que los volúmenes de negociación en el país sudamericano se dispararan durante los primeros meses de 2021. Es importante destacar que los reguladores financieros no parecen estar considerando una prohibición; más bien, están creando un entorno de pruebas fintech y actualizando las reglas fiscales y contra el lavado de dinero.
• Cardano en África: Dentro del acuerdo blockchain de Etiopía de IOHKTan solo el 15% de la población etíope tiene acceso a internet. IOHK , Maker de Cardano , espera aumentar esta cifra en colaboración con el Ministerio de Educación. Según el acuerdo, IOHK está creando una oficina en Etiopía, iniciando la programación de un proyecto de ID digital (cuyo inicio está previsto para enero de 2022) y, según se informa, proporcionará identificaciones y tabletas a 5 millones de estudiantes.

Fuera de CoinDesk:

• (Krebs sobre seguridad)La agencia de crédito Experian filtró información crediticia de ciudadanos estadounidenses a través de un problema en su API. Cualquiera que conociera el nombre y la dirección de una persona podía consultar su puntaje crediticio, lo cual es extremadamente inseguro para la información personal. Experian afirma haber solucionado el problema, pero el investigador de seguridad Bill Demirkapi, quien lo encontró, cree que varias empresas podrían estar filtrando estos datos a través de su API.
• (Texas Monthly)Existe un impulso para que Texas sea más compatible con la tecnología blockchain, con varios proyectos de ley ante la legislatura y un nuevo grupo de presión, según Texas Monthly. Al parecer, el estado ahora cuenta con la mayor presencia minera en EE. UU.
• (CNN)Según informes, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. está considerando colaborar con empresas privadas para rastrear a ciudadanos estadounidenses en línea y en aplicaciones de mensajería privada, ampliando así sus esfuerzos de vigilancia. Según CNN, funcionarios del DHS creen que podría ayudarles a monitorear a grupos extremistas, aunque la misma unidad ya ha recopilado información sobre manifestantes y periodistas.

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