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Money Laundering
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.
Los malos acuerdos entre bancos y reguladores vuelven a aparecer
El sistema de "conozca a su cliente" y de lucha contra el lavado de dinero impone restricciones al acceso financiero e inhibe la libertad y la Privacidad, aun cuando la intención original de seguridad era razonable.
Funcionarios estadounidenses acusan a un residente de California de usar Bitcoin para blanquear 5,3 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Los funcionarios federales afirmaron que John Khuu vendió medicamentos falsos a cambio de Criptomonedas y ganó más de 5 millones de dólares en el proceso.
Cómo detener la actividad ilegal en Tornado Cash (sin aplicar sanciones)
En lugar de sancionar el código, las autoridades estadounidenses deberían haber centrado la atención en los intermediarios Human .
La Dirección de Cumplimiento de la India congela 1,5 millones de dólares en Bitcoin en el caso de la aplicación de juegos E-Nuggets.
La agencia ha estado realizando varias operaciones de búsqueda relacionadas con una estafa de "aplicaciones de préstamos ilegales" con vínculos con China.
La carrera armamentística contra los delitos financieros en DeFi
Al adoptar un nuevo enfoque para erradicar los delitos financieros, podemos construir un futuro más seguro para DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Autoridades chinas arrestaron a 93 personas por lavado de dinero con criptomonedas
Los sospechosos lavaron una suma que alcanza los RMB 40.000 millones, según la Policía del condado de Hengyang.
Las autoridades chinas arrestan a 93 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas
Los sospechosos lavaron hasta 40 mil millones de RMB, según la policía del condado de Hengyang.
Reino Unido introduce una ley para incautar, congelar y recuperar Cripto
El proyecto de ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa pretende basarse en una ley anterior que ayudó a los reguladores a imponer sanciones a Rusia.
