La Dirección de Cumplimiento de la India congela 1,5 millones de dólares en Bitcoin en el caso de la aplicación de juegos E-Nuggets.

La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha congelado Criptomonedas por un valor de aproximadamente 128 millones de rupias (1,5 millones de dólares) como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con una aplicación de juegos llamada E-Nuggets, según un presione soltar El miércoles.

• La investigación está relacionada con una denuncia presentada en febrero de 2021 por los reguladores de la ciudad de Calcuta, en el este de la India, contra Aamir Khan, el creador de la aplicación, y otros.
• A principios de este mes, el Departamento de Educación registró seis ubicaciones y recuperó más de 2 millones de dólares en efectivo en la residencia de Khan.
• La agencia alega que Khan y otros lanzaron E-Nuggets para recaudar dinero del público a cambio de recompensas en comisiones, pero dijo que Khan detuvo los retiros repentinamente con diferentes pretextos antes de borrar todos los datos de los servidores de la aplicación, incluida la información del perfil.
• Khan estaba transfiriendo parte del dinero al extranjero a través de una plataforma de intercambio de Criptomonedas , según el Departamento de Justicia. Supuestamente se abrió una cuenta ficticia en la plataforma india WazirX, desde donde las Cripto adquiridas se transfirieron a una cuenta en Binance, la plataforma de intercambio de Cripto más grande del mundo. En esa cuenta de Binance se congeló un saldo de hasta 77,6 bitcoins, con un valor aproximado de 1,5 millones de dólares.
• “La transparencia de la cadena de bloques implica que las transacciones son públicas y rastreables, algo imposible con las transacciones financieras tradicionales”, declaró Binance a CoinDesk. “Diariamente, Binance colabora en numerosas investigaciones policiales para detectar actividades delictivas. Podemos confirmar que Binance congeló los fondos a Request de la Dirección de Cumplimiento. Nos comprometemos a cooperar plenamente y de forma colaborativa con todas las solicitudes e investigaciones legalmente válidas”.
• El paradero de Khan y su información de contacto no se conocieron de inmediato.
• WazirX no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
• El Departamento de Educación de la India ha estado realizando varias operaciones de búsqueda relacionadas con una estafa de "aplicaciones de préstamos ilegales" con vínculos con China. Ha investigado al menos...10 intercambios de Cripto.

Sigue leyendo: El cofundador de WazirX , Nischal Shetty, se pronuncia sobre la disputa con el CEO de Binance.

ACTUALIZACIÓN (28 de septiembre, 16:00 UTC):Agrega reconocimiento de acercamiento a Khan o sus representantes, junto con una declaración de Binance.