Управление по обеспечению соблюдения законов Индии заморозило $1,5 млн в Bitcoin по делу игрового приложения E-Nuggets

Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) заморозило Криптовалюта на сумму около 128 миллионов рупий (1,5 миллиона долларов США) в рамках расследования отмывания денег, связанного с игровым приложением под названием E-Nuggets, согласно данным пресс-релиз в среду.

• Расследование связано с жалобой, поданной в феврале 2021 года регулирующими органами индийского города Калькутта против Аамира Хана, создателя приложения, и других лиц.
• Ранее в этом месяце полиция провела обыски в шести местах и обнаружила в резиденции Хана более 2 миллионов долларов наличными.
• Агентство утверждает, что Хан и другие запустили E-Nuggets для сбора денег с населения в обмен на вознаграждение за комиссионные, но заявило, что Хан внезапно прекратил вывод средств под разными предлогами, а затем удалил все данные с серверов приложения, включая информацию профиля.
• По данным ED, Хан переводил часть денег за границу через Криптовалюта биржу. ONE фиктивный счет был предположительно открыт на индийской бирже WazirX, откуда купленная Криптo затем была переведена на счет в Binance, которая является крупнейшей в мире Криптo биржей. На этом счете Binance был заморожен баланс в размере 77,6 биткоинов на сумму около 1,5 миллиона долларов.
• «Прозрачная природа блокчейна означает, что транзакции общедоступны и отслеживаемы, что невозможно в случае с традиционными финансовыми транзакциями», — говорится в заявлении Binance для CoinDesk. «Ежедневно Binance помогает большому количеству расследований правоохранительных органов по выявлению преступной деятельности. Мы можем подтвердить, что Binance заморозила средства по Request Управления по обеспечению соблюдения. Наша позиция — полностью и согласованно сотрудничать со всеми юридически обоснованными запросами и расследованиями».
• Местонахождение Хана и его контактная информация T были известны.
• WazirX T сразу ответил на просьбы прокомментировать ситуацию.
• ED Индии провело несколько поисковых операций, связанных с мошенничеством с «незаконными кредитными приложениями» со ссылками на Китай. Он расследовал по крайней мере10 Криптo.

Читать дальше: Соучредитель WazirX Нишал Шетти высказался о ссоре с генеральным директором Binance

ОБНОВЛЕНИЕ (28 сентября, 16:00 UTC):Добавляет подтверждение связи с Ханом или его представителями, а также заявление от Binance.