Diretoria de Execução da Índia Congela US$ 1,5 M em Bitcoin no Caso do Aplicativo de Jogos E-Nuggets

A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) congelou Criptomoeda no valor de cerca de 128 milhões de rúpias (US$ 1,5 milhão) como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro relacionada a um aplicativo de jogos chamado E-Nuggets, de acordo com um Comunicado de imprensana quarta-feira.

• A investigação está relacionada a uma queixa de fevereiro de 2021 apresentada por reguladores na cidade de Calcutá, no leste da Índia, contra Aamir Khan, o criador do aplicativo, e outros.
• No início deste mês, o Departamento de Polícia fez buscas em seis locais e recuperou mais de US$ 2 milhões em dinheiro na residência de Khan.
• A agência alega que Khan e outros lançaram o E-Nuggets para coletar dinheiro do público em troca de recompensas por comissões, mas disse que Khan interrompeu os saques repentinamente sob diferentes pretextos antes de apagar todos os dados dos servidores do aplicativo, incluindo informações de perfil.
• Khan estava transferindo parte do dinheiro para o exterior por meio de uma exchange de Criptomoeda , de acordo com o ED. Uma conta fictícia foi supostamente aberta na exchange indiana WazirX, de onde a Cripto comprada foi então transferida para uma conta na Binance, que é a maior exchange de Cripto do mundo. Um saldo de até 77,6 bitcoins no valor de aproximadamente US$ 1,5 milhão foi congelado naquela conta da Binance.
• “A natureza transparente do blockchain significa que as transações são publicamente disponíveis e rastreáveis ​​– o que não é uma opção com transações financeiras tradicionais", disse a Binance em uma declaração à CoinDesk. "Todos os dias, a Binance auxilia um grande número de investigações policiais para detectar atividades criminosas. Podemos confirmar que a Binance congelou os fundos a Request da Diretoria de Execução. É nossa posição cooperar total e colaborativamente com todas as solicitações e consultas legalmente válidas."
• O paradeiro e as informações de contato de Khan T foram imediatamente conhecidos.
• O WazirX T retornou imediatamente os pedidos de comentário.
• O ED da Índia tem conduzido várias operações de busca relacionadas a um golpe de "aplicativos de empréstimo ilegais" com links para a China. Ele investigou pelo menos10 trocas de Cripto.

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ATUALIZAÇÃO (28 de setembro, 16:00 UTC):Adiciona reconhecimento de contato com Khan ou seus representantes, juntamente com uma declaração da Binance.