- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menúConsenso
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
Money Laundering
Ejecutivo de BitMEX se declara culpable de violar el programa antilavado de dinero de EE. UU.
Un tribunal federal de Nueva York condenó previamente a los cofundadores de la empresa a libertad condicional y multas.
UAE Cracks Down on Crypto Real Estate Money Laundering
The government of the United Arab Emirates (UAE) stated on Monday that real estate agents will have to alert money laundering authorities of any property sales paid for in crypto. “The Hash” panel discusses what this means for crypto adoption and regulation in the UAE.
Emiratos Árabes Unidos tomará medidas drásticas contra el blanqueo de dinero procedente del sector inmobiliario de Cripto
Las autoridades quieren rastrear los pagos realizados en Bitcoin y Ethereum a medida que el país se desarrolla como un centro de Cripto .
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Oficial de Investigaciones de Binance: La lucha contra el lavado de dinero le costó al exchange miles de millones en ingresos.
Mientras se desahogaba con CoinDesk sobre la cobertura poco favorecedora de Reuters, el equipo de investigaciones del exchange de Cripto compartió información sobre la escala de la actividad ilícita en Binance y sus métodos de lucha contra el crimen.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance no cumplió sus compromisos de prevención del blanqueo de capitales, según informe
Un reporte de Reuters afirmó que el exchange de criptomonedas ha sido laxo a la hora de tomar medidas contra el crimen financiero.
Binance no cumplió sus promesas de prevención del lavado de dinero, según informe
Un informe de Reuters dice que el intercambio de Criptomonedas ha sido negligente al tomar medidas enérgicas contra el delito financiero.