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Money Laundering
Los legisladores de la UE votan tres textos importantes en el paquete contra el blanqueo de capitales que también afecta a las Cripto.
El amplio paquete establece una autoridad contra el lavado de dinero, un reglamento único para los 27 estados miembros y reglas estrictas para los proveedores de servicios de Cripto .
La senadora Warren ataca nuevamente a las Cripto y afirma que la industria debe Síguenos las mismas reglas que las finanzas tradicionales.
Warren reiteró su desdén por la industria en una entrevista.
El lavado de dinero con Cripto cayó un 30% el año pasado, según Chainalysis
Las direcciones ilícitas enviaron $22,2 mil millones en Criptomonedas a los servicios en 2023, una disminución respecto de los $31,5 mil millones de 2022.
El hombre detrás de la extinta plataforma de intercambio de BTC-e, otrora popular entre los delincuentes, enfrenta cargos en EE. UU.
Aliaksandr Klimenka está acusado de procesar miles de millones de dólares en transacciones para traficantes de drogas y ciberdelincuentes durante gran parte de la década de 2010.
La policía del Reino Unido incauta casi 1.800 millones de dólares en Bitcoin procedentes de un fraude de inversiones en China (FT)
Un tribunal de Londres escuchó sobre la incautación el martes como parte del juicio a Jian Wen, quien está acusada de lavar Bitcoin en nombre de su ex empleador, Yadi Zhang, informó FT.
Cripto para asesores: Desmintiendo mitos Bitcoin
A pesar del crecimiento y la resiliencia, varios mitos continúan plagando el ecosistema de activos digitales.
Presunta estafa de inversión en Cripto por 80 millones de dólares deja a cuatro personas acusadas de lavado de dinero en EE. UU.
Los cuatro presuntamente obtuvieron el dinero a través de la llamada matanza de cerdos y otros esquemas fraudulentos.
Los acuerdos de Binance podrían acabar con el temor a una espiral de muerte, y podrían ser buenas noticias.
Si bien el acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia de EE. UU. por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero tiene consecuencias personales para Changpeng "CZ" Zhao, podría conducir a un nuevo comienzo para el exchange.
Turquía en la "etapa final" de la legislación Cripto como último paso para salir de la lista gris del GAFI, según ministro.
Turquía está en la "lista gris" del organismo de control mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, con sede en París, desde 2021.
Los vínculos de Hamás con las Cripto podrían impulsar el proyecto de ley contra el blanqueo de capitales de la senadora Warren.
El destacado senador de Massachusetts ha argumentado que la conexión con Hamás demuestra que es hora de "tomar medidas enérgicas contra los delitos financiados con criptomonedas".
