El lavado de dinero con Cripto cayó un 30% el año pasado, según Chainalysis

• El año pasado se observó un aumento en el uso de puentes blockchain y una caída en el uso de mezcladores de Cripto para el lavado de dinero.
• El cambio muestra cómo los actores ilícitos sofisticados son capaces de adaptar sus estrategias de lavado de dinero.

La actividad Cripto ilícita disminuyó significativamente el año pasado, en parte debido a un menor volumen de comercio de Cripto y en parte porque actores de amenazas sofisticados como Lazarus Group están desarrollando métodos para evadir la detección, Chainalysis. dijo en su informe anual sobre el lavado de dinero Cripto.

Chainalysis afirmó que se blanquearon 22.200 millones de dólares mediante Cripto en 2023, frente a los 31.500 millones del año anterior. Esta caída fue mayor que la del volumen de transacciones, lo que sugiere que factores ajenos a la crisis general del mercado podrían haber contribuido a la reducción de la actividad ilícita. Las cifras indican que solo alrededor del 1% del total de lavado de dinero se realiza con Cripto. El valor de todos los fondos ilícitos blanqueados ronda los 2 billones de dólares al año, según un informe de Deloitte de junio de 2023.

En 2023, hubo un aumento en el uso de puentes blockchain y servicios de juego para lavar Cripto, mientras que en 2022, hubo una mayor dependencia de tipos de servicios ilícitos e intercambios centralizados.

El informe también indicó que la proporción de fondos ilícitos que van aFinanzas descentralizadasLos protocolos (DeFi) han crecido, y este crecimiento se atribuye principalmente a laValor total bloqueado (TVL) de DeFiaumentando en el periodo.

"La transparencia inherente de DeFi generalmente lo convierte en una mala opción para ocultar el movimiento de fondos", afirmó Chainalysis .

Por ejemplo, Hamás, catalogado como grupo terrorista por los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y otras jurisdicciones, ha tenido una cantidad significativa de...Cripto que recaudó rastreado, y Cuentas de Cripto cerradas, debido a la transparencia de la cadena de bloques.

El Grupo Lazarus, un actor de amenazas con sede en Corea del Norte, ha estado adaptando sus estrategias de lavado de dinero para evitar el mismo destino, dijo Chainalysis .

El grupo de hackers ha estado utilizando una variedad de protocolos,incluidos mezcladorescomo YoMix ypuentes entre cadenas, para ocultar el origen de los fondos robados y evadir la detección.

"El crecimiento de YoMix y su adopción por parte de Lazarus Group es un PRIME ejemplo de la capacidad de los actores sofisticados para adaptarse y encontrar servicios de ofuscación de reemplazo cuando se cierran los que antes eran populares", escribió Chainalysis .

Si bien los puentes están ganando popularidad debido a la preferencia de Lazarus Group, el valor de los fondos enviados a los mezcladores desde direcciones ilícitas casi se redujo a la mitad, a $ 504,3 millones.

"Gran parte de esto probablemente se deba a las medidas de aplicación de la ley y regulatorias, como la sanción y el cierre de la mezcladora Sinbad en noviembre de 2023", señaló Chainalysis .

El Tesoro de Estados Unidos sancionó al mezclador de Cripto Sinbad por presuntos vínculos con el grupo de piratas informáticos de Corea del Norte, lo que llevó a la incautación de su sitio web por parte del FBI y las autoridades holandesas y finlandesas. CoinDesk informó en ese momento.

"Los cambios en la estrategia de lavado de dinero que hemos visto por parte de delincuentes Cripto como Lazarus Group sirven como un importante recordatorio de que los actores ilícitos más sofisticados siempre están adaptando su estrategia de lavado de dinero y explotando nuevos tipos de servicios Cripto ", concluyó Chainalysis .