Chainalysis сообщает, что отмывание Криптo денег сократилось на 30% в прошлом году

• В прошлом году наблюдался рост использования блокчейн-мостов и снижение использования Криптo для отмывания денег.
• Это изменение показывает, как изощренные преступники способны адаптировать свои стратегии отмывания денег.

Незаконная Криптo деятельность значительно снизилась в прошлом году, отчасти из-за снижения объема торговли Криптo , а отчасти из-за того, что такие сложные злоумышленники, как Lazarus Group, разрабатывают методы, позволяющие избежать обнаружения, Chainalysis. говорится в ежегодном отчете об отмывании Криптo.

Chainalysis сообщила, что в 2023 году через Криптo было отмыто 22,2 млрд долларов, что меньше, чем 31,5 млрд долларов годом ранее. Падение было более резким, чем снижение объемов транзакций, что позволяет предположить, что факторы, выходящие за рамки общего спада рынка, могли способствовать сокращению незаконной деятельности. Цифры показывают, что только около 1% всех отмываемых денег осуществляется с помощью Криптo. Стоимость всех отмываемых незаконных средств составляет около 2 триллионов долларов в год, написала Deloitte в отчете за июнь 2023 года.

В 2023 году наблюдалось увеличение использования блокчейн-мостов и игорных сервисов для отмывания Криптo, тогда как в 2022 году возросла зависимость от незаконных видов услуг и централизованных бирж.

В отчете также говорится, что доля незаконных средств, направляемыхдецентрализованные Финансы(DeFi) протоколов вырос, причем этот рост в первую очередь объясняетсяобщая заблокированная стоимость (TVL) DeFiрастет в этот период.

«Присущая DeFi прозрачность в целом делает его плохим выбором для сокрытия движения средств», — заявили в Chainalysis .

Например, ХАМАС, включенный в список террористических групп в США, Великобритании, Европейском союзе и других юрисдикциях, имел значительное количествоКриптo он поднял отслеживается, и Криптo счета закрыты, из-за прозрачности блокчейна.

По данным Chainalysis , Lazarus Group, базирующаяся в Северной Корее киберпреступная группировка, адаптирует свои стратегии отмывания денег, чтобы избежать той же участи.

Хакерская группа использовала различные протоколы,включая смесителикак YoMix имосты с поперечными цепями, чтобы скрыть происхождение украденных средств и избежать обнаружения.

«Рост YoMix и его поддержка Lazarus Group являются PRIME примером способности опытных игроков адаптироваться и находить замену сервисам обфускации, когда ранее популярные сервисы закрываются», — пишет Chainalysis .

В то время как популярность мостов растет благодаря предпочтениям Lazarus Group, объем средств, отправленных на миксеры с незаконных адресов, сократился почти вдвое и составил 504,3 млн долларов.

«Вероятно, во многом это связано с усилиями правоохранительных органов и регулирующих органов, такими как санкции и закрытие миксера Sinbad в ноябре 2023 года», — отметили в Chainalysis .

Министерство финансов США ввело санкции против Криптo Sinbad за предполагаемые связи с северокорейской хакерской группой, что привело к аресту его веб-сайта ФБР, голландскими и финскими властями. Об этом в то время сообщал CoinDesk .

«Изменения в стратегии отмывания денег, которые мы наблюдаем у таких Криптo , как Lazarus Group, служат важным напоминанием о том, что самые изощренные преступники постоянно адаптируют свои стратегии отмывания денег и используют новые виды Криптo », — заключили в Chainalysis .