Il riciclaggio di denaro Cripto è sceso del 30% lo scorso anno, afferma Chainalysis

• Lo scorso anno si è assistito a un aumento dell'uso di blockchain bridge e a un calo dell'uso di Cripto mixer per il riciclaggio di denaro.
• Questo cambiamento dimostra come gli attori illeciti più sofisticati siano in grado di adattare le proprie strategie di riciclaggio di denaro.

L'attività illecita Cripto è diminuita in modo significativo lo scorso anno, in parte a causa del minor volume di scambi Cripto e in parte perché sofisticati attori di minacce come il Lazarus Group stanno sviluppando metodi per eludere il rilevamento, Chainalysis ha affermato nel suo rapporto annuale sul riciclaggio di denaro Cripto.

Chainalysis ha affermato che nel 2023 sono stati riciclati 22,2 miliardi di dollari tramite Cripto , in calo rispetto ai 31,5 miliardi dell'anno precedente. Il calo è stato più ripido della diminuzione dei volumi delle transazioni, il che suggerisce che fattori che vanno oltre la semplice crisi generale del mercato potrebbero aver contribuito alla riduzione delle attività illecite. Le cifre suggeriscono che solo circa l'1% di tutto il riciclaggio di denaro viene effettuato tramite Cripto. Il valore di tutti i fondi illeciti riciclati è di circa 2 trilioni di dollari all'anno, ha scritto Deloitte in un rapporto di giugno 2023.

Nel 2023 si è registrato un aumento dell'uso di ponti blockchain e servizi di gioco d'azzardo per il riciclaggio Cripto, mentre nel 2022 si è fatto maggiore affidamento su tipologie di servizi illeciti e scambi centralizzati.

Il rapporto ha anche affermato che la quota di fondi illeciti destinati aFinanza decentralizzataI protocolli (DeFi) sono cresciuti, con una crescita attribuita principalmente avalore totale bloccato (TVL) di DeFiin aumento nel periodo.

"L'intrinseca trasparenza della DeFi la rende generalmente una scelta poco adatta per nascondere il movimento dei fondi", ha affermato Chainalysis .

Ad esempio, Hamas, elencato come gruppo terroristico dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dall'Unione Europea e da altre giurisdizioni, ha avuto una quantità significativa diCripto ha sollevato tracciato, E conti Cripto chiusi, grazie alla trasparenza della blockchain.

Secondo Chainalysis , il Lazarus Group, un gruppo criminale con sede in Corea del Nord, ha adattato le sue strategie di riciclaggio di denaro per evitare la stessa sorte.

Il gruppo di hacker ha utilizzato una varietà di protocolli,compresi i mixercome YoMix eponti trasversali, per nascondere l'origine dei fondi rubati e sfuggire al rilevamento.

"La crescita di YoMix e la sua adozione da parte di Lazarus Group sono un PRIME esempio della capacità di attori sofisticati di adattarsi e trovare servizi di offuscamento sostitutivi quando quelli un tempo popolari vengono chiusi", ha scritto Chainalysis .

Sebbene i bridge stiano guadagnando popolarità grazie alla preferenza di Lazarus Group, il valore dei fondi inviati ai mixer da indirizzi illeciti si è quasi dimezzato, arrivando a 504,3 milioni di dollari.

"Gran parte di ciò è probabilmente dovuto alle misure di contrasto e agli sforzi normativi, come la sanzione e la chiusura del mixer Sinbad nel novembre 2023", ha osservato Chainalysis .

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il mixer Cripto Sinbad per presunti legami con il gruppo di hacker nordcoreano, portando al sequestro del suo sito web da parte dell'FBI, delle autorità olandesi e finlandesi, come riportato da CoinDesk all'epoca.

"I cambiamenti nella strategia di riciclaggio di denaro a cui abbiamo assistito da parte di criminali Cripto come Lazarus Group servono come un importante promemoria del fatto che gli attori illeciti più sofisticati adattano sempre la loro strategia di riciclaggio di denaro e sfruttano nuovi tipi di servizi Cripto ", ha concluso Chainalysis .