Ang Crypto Money Laundering ay Bumaba ng 30% Noong nakaraang Taon, sabi ng Chainalysis

• Noong nakaraang taon ay nagkaroon ng pagtaas sa paggamit ng mga blockchain bridge at pagbaba sa paggamit ng mga Crypto mixer para sa money laundering.
• Ipinapakita ng pagbabago kung paano nagagawa ng mga sopistikadong illicit actor na iakma ang kanilang mga diskarte sa money laundering.

Malaki ang pagbaba ng aktibidad ng ilegal Crypto noong nakaraang taon, bahagyang dahil sa mas mababang dami ng kalakalan ng Crypto at bahagyang dahil ang mga sopistikadong aktor ng pagbabanta tulad ng Lazarus Group ay gumagawa ng mga paraan upang maiwasan ang pagtuklas, Chainalysis sinabi sa taunang ulat nito sa Crypto money laundering.

Sinabi ng Chainalysis na $22.2 bilyon ang na-launder sa pamamagitan ng Crypto noong 2023, bumaba mula sa $31.5 bilyon noong nakaraang taon. Ang pagbaba ay mas matarik kaysa sa pagbaba sa mga volume ng transaksyon, na nagmumungkahi na ang mga salik na higit pa sa pangkalahatang pagbagsak ng merkado ay maaaring nag-ambag sa pagbawas sa ipinagbabawal na aktibidad. Iminumungkahi ng mga numero na halos 1% lamang ng lahat ng money laundering ay isinasagawa gamit ang Crypto. Ang halaga ng lahat ng mga ipinagbabawal na pondo na na-launder ay humigit-kumulang $2 trilyon sa isang taon, isinulat ni Deloitte sa isang ulat noong Hunyo 2023.

Noong 2023, nagkaroon ng pagtaas sa paggamit ng mga blockchain bridge at mga serbisyo sa pagsusugal para sa laundering Crypto, habang noong 2022, nagkaroon ng higit na pag-asa sa mga bawal na uri ng serbisyo at sentralisadong palitan.

Sinabi rin sa ulat na ang bahagi ng mga ipinagbabawal na pondo ay napupunta desentralisadong Finance (DeFi) na mga protocol ay lumago, na ang paglago ay pangunahing iniuugnay sa kabuuang value lock (TVL) ng DeFi tumataas sa panahon.

"Ang likas na transparency ng DeFi sa pangkalahatan ay ginagawa itong isang mahirap na pagpipilian para sa pag-obfuscating ng paggalaw ng mga pondo," sabi Chainalysis .

Halimbawa, ang Hamas, na nakalista bilang isang teroristang grupo ng U.S., U.K., European Union at iba pang hurisdiksyon, ay nagkaroon ng malaking halaga ng Crypto na itinaas nito ay nasubaybayan, at nagsara ang mga Crypto account, dahil sa transparency ng blockchain.

Ang Lazarus Group, isang aktor ng pagbabanta na nakabase sa North Korea, ay iniangkop ang mga diskarte nito sa money laundering upang maiwasan ang parehong kapalaran, sinabi ni Chainalysis .

Ang grupo ng hacker ay gumagamit ng iba't ibang mga protocol, kabilang ang mga mixer tulad ng YoMix at cross-chain na tulay, upang i-obfuscate ang pinagmulan ng mga ninakaw na pondo at maiwasan ang pagtuklas.

"Ang paglago ng YoMix at ang pagyakap nito sa Lazarus Group ay isang PRIME halimbawa ng kakayahan ng mga sopistikadong aktor na umangkop at makahanap ng mga kapalit na serbisyo ng obfuscation kapag ang mga dating sikat ay isinara," isinulat Chainalysis .

Habang ang mga tulay ay nagiging popular dahil sa kagustuhan ng Lazarus Group, ang halaga ng mga pondo na ipinadala sa mga mixer mula sa mga bawal na address ay halos nahati sa $504.3 milyon.

"Malamang na karamihan sa mga ito ay dahil sa pagpapatupad ng batas at mga pagsusumikap sa regulasyon, tulad ng pagpapahintulot at pagsasara ng mixer Sinbad noong Nobyembre 2023," sabi Chainalysis .

Pinarusahan ng US Treasury ang Crypto mixer na Sinbad dahil sa umano'y kaugnayan sa hacking group ng North Korea, na humantong sa pag-agaw sa website nito ng FBI, Dutch at Finnish na awtoridad, Iniulat ng CoinDesk noong panahong iyon.

"Ang mga pagbabago sa diskarte sa money laundering na nakita namin mula sa mga kriminal Crypto tulad ng Lazarus Group ay nagsisilbing isang mahalagang paalala na ang pinaka-sopistikadong mga bawal na aktor ay palaging inaangkop ang kanilang diskarte sa money laundering at sinasamantala ang mga bagong uri ng serbisyo ng Crypto ," pagtatapos Chainalysis .