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Money Laundering
La SEC presenta cargos por tráfico de información privilegiada contra el usuario de la dark web "The Bull"
El hombre griego de 30 años presuntamente vendió información falsa sobre tráfico de información privilegiada en AlphaBay.
La UE propondrá una nueva agencia para combatir las Cripto
Los proveedores de servicios de criptoactivos estarían obligados a recopilar y divulgar datos sobre los originadores y beneficiarios de las transferencias.
Las autoridades coreanas investigan a 33 personas por transacciones ilícitas de Cripto por valor de 1.480 millones de dólares.
Catorce fueron remitidos a proceso, 15 fueron multados y cuatro continúan bajo investigación.
Las criptomonedas están en la primera lista de "Prioridades Nacionales" de FinCEN
La agencia de vigilancia financiera está apuntando a las Cripto en su nuevo plan para combatir el financiamiento del terrorismo.
El tribunal confirma la condena de cinco años de prisión del operador de BTC-e, Vinnik (informe).
Vinnik tuvo éxito en un aspecto: el tribunal lo eximió de una multa de 100.000 euros.
La policía del Reino Unido incauta Criptomonedas por valor de casi 160 millones de dólares en una investigación por lavado de dinero.
La incautación se realizó con base en información sobre la transferencia de activos delictivos, según un comunicado de la policía.
La Dirección de Cumplimiento de la India emitió un aviso de causa para WazirX de Binance.
WazirX negó haber recibido ninguna notificación de causa por parte de la agencia.
La policía china arresta a 1.100 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas
Esta es la quinta ronda de una ofensiva nacional contra las actividades de lavado de dinero relacionadas con el fraude en las telecomunicaciones en China, denominada “Operación Rotura de Tarjetas”.
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
Estado de las Cripto: La acusación de la niebla de Bitcoin muestra la permanencia de los datos de los usuarios
Los federales arrestaron al presunto operador del servicio de mezcla de Bitcoin Bitcoin Fog la semana pasada. ¿Pero de dónde sacaron la información para acusarlo?
