Les autorités coréennes enquêtent sur 33 personnes pour 1,48 milliard de dollars de transactions Crypto illicites

Trente-trois personnes ont fait l'objet d'une enquête en Corée du Sud pour avoir participé à des transactions Crypto illicites d'une valeur de 1,69 billion de wons (1,48 milliard de dollars américains).

• Quatorze personnes ont été déférées aux tribunaux, quinze ont été condamnées à une amende et quatre font toujours l'objet d'une enquête, selon Korea Times.signaléMercredi, citant les douanes centrales de Séoul.
• L'enquête a été menée entre avril et septembre de l'année dernière sur des crimes liés aux monnaies numériques à des fins de fraude et de blanchiment d'argent.
• Près de la moitié de l'argent, soit un peu plus de 700 millions de dollars, concernait des opérations de change illégales, un tiers étant payé pour transférer une grande quantité de fonds retirés après avoir échangé la devise sur une bourse de Crypto .
• Environ 680 millions de dollars concernaient des relevés de transfert de fonds falsifiés pour des achats de Crypto à l'étranger et environ 83 millions de dollars concernaient des retraits d'espèces à l'étranger à l'aide de cartes de crédit coréennes pour effectuer des achats de Crypto .
• « Les transferts d'actifs virtuels sous couvert de frais commerciaux, de voyage ou d'études sont strictement interdits », a déclaré un responsable des douanes de Séoul. « Les contrevenants s'exposent à des poursuites pénales ou à des amendes. »

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