Autoridades coreanas investigam 33 pessoas por US$ 1,48 bilhão em transações ilícitas de Cripto

Trinta e três pessoas foram investigadas na Coreia do Sul por envolvimento em transações ilícitas de Cripto no valor de 1,69 trilhão de wons (US$ 1,48 bilhão).

• Quatorze das pessoas foram encaminhadas para processo, 15 foram multadas e quatro permanecem sob investigação, Korea TimesrelatadoQuarta-feira, citando a Alfândega Central de Seul.
• A investigação foi conduzida entre abril e setembro do ano passado sobre crimes relacionados a moedas digitais para fins de fraude e lavagem de dinheiro.
• Cerca de metade do dinheiro, pouco mais de US$ 700 milhões, era referente a câmbio ilegal, com um terceiro sendo pago para transferir uma grande quantia de fundos sacados após negociar a moeda em uma bolsa de Cripto .
• Cerca de US$ 680 milhões estavam relacionados a registros de remessas falsificados para compras de Cripto no exterior e cerca de US$ 83 milhões estavam relacionados a saques de dinheiro no exterior usando cartões de crédito coreanos para fazer compras de Cripto .
• "Transferências de ativos virtuais sob o disfarce de despesas comerciais, de viagem ou de estudo são estritamente proibidas", disse um funcionário da alfândega de Seul. "Infratores estarão sujeitos a processo criminal ou multas."

Leia Mais: Bancos sul-coreanos vão 'revisar' parcerias com exchanges de Cripto