Корейские власти расследуют 33 человека за незаконные Криптo транзакции на сумму 1,48 млрд долларов

В Южной Корее 33 человека были привлечены к ответственности за участие в незаконных Криптo транзакциях на сумму 1,69 трлн вон (1,48 млрд долларов США).

• Четырнадцать человек были привлечены к ответственности, 15 были оштрафованы, а четверо остаются под следствием, Korea TimesсообщилиСреда, со ссылкой на Центральную таможню Сеула.
• Расследование проводилось с апреля по сентябрь прошлого года в отношении преступлений, связанных с цифровыми валютами, в целях мошенничества и отмывания денег.
• Около половины денег, чуть более 700 миллионов долларов, были связаны с незаконным обменом валюты, при этом третьей стороне было заплачено за перевод крупной суммы средств, снятых после торговли валютой на Криптo бирже.
• Около 680 миллионов долларов были связаны с фальсификацией записей о денежных переводах при покупке Криптo за рубежом, а около 83 миллионов долларов были связаны со снятием наличных за рубежом с использованием корейских кредитных карт для покупки Криптo .
• «Виртуальные переводы активов под видом торговых, командировочных или учебных расходов строго запрещены», — заявил представитель сеульской таможни. «Нарушители будут подвергаться уголовному преследованию или штрафам».

Читать дальше: Южнокорейские банки «пересмотрят» партнерские отношения с Криптo биржами