Отчет Европола связывает анонимные цифровые валюты с преступностью в даркнете

Европол опубликовал новый отчет об интернет-преступности, в котором описал ряд сценариев с участием Bitcoin.

НазываетсяОценка угрозы организованной преступности в Интернете (iOCTA) в отчете рассматривается использование Bitcoin на различных сайтах даркнета организованной преступностью и отдельными лицами, а также цифровые валюты называются «инструментом» для киберпреступников и проблемой для правоохранительных органов.

Однако в нем проводится четкое различие между Bitcoin и цифровыми валютами, разработанными с учетом настоящей анонимности, такими как дарккоин, и предупреждается:

«Мы считаем, что это должно беспокоить всех, что новейшие кибервалюты призваны быть по-настоящему анонимными и способствовать анонимным транзакциям. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда правоохранительные органы могут быть совершенно не в состоянии отслеживать даже очень крупные преступные транзакции».

Отчет соответствует данным Европола.предыдущие заявления и отчеты о Bitcoin. Выступая на конференции по безопасности в марте, директор Роб Уэйнрайт сказал, что цифровые валюты используются как «инструмент для содействия преступности», особенно для отмывания денег.

Даркнет, Tor и Bitcoin

Европол

обнаруживает несколько случаев использования цифровой валюты на сайтах темной сети, посвященных сексуальной эксплуатации детей. Агентство предупреждает, что относительная анонимность услуг темной сети, ставшая возможной благодаря таким платформам, как Tor, привела к распространению различных платформ, продающих и распространяющих материалы о жестоком обращении с детьми (CAM).

Помимо возмутительных видеороликов и изображений, на некоторых сайтах размещаются открытые форумы, посвященные уклонению от ответственности за нарушение закона и совершению ряда извращенных правонарушений с участием детей.

Европол отмечает, что такой контент обычно не обменивается по коммерческим причинам и что для приобретения CAM необходим «высокий уровень доверия».

В отчете предупреждается:

«Есть случаи обмена CAM через «почту Tor» на биткойны. Хотя большинство преступников не обменивают CAM по коммерческим причинам, ценная значимость материала, связанного с анонимностью Tor и Bitcoin, создает идеальные условия для добавления финансовой выгоды к традиционному обмену».

Европол обнаружил, что традиционная коммерческая сексуальная эксплуатация детей в Интернете (CSECO) в последние годы снизилась, а объем коммерчески доступных CAM невелик.

Однако иногда нанимаются хакеры SCECO, которые взламывают серверы и предоставляют хостинг для материалов с насилием над детьми. Обычно эти хакеры требуют оплату в Bitcoin, но большинство из них оказались мошенническими — они просто брали деньги и убегали, не предоставляя взамен никаких CAM.

Подвергся насилию со стороны преступников

Европол отмечает, что децентрализованные цифровые валюты, такие как Bitcoin и дарккойн, используют одноранговые сети с небольшим контролем. В отчете отмечается, что цифровые валюты, как правило, предназначены для законного использования, но они «интенсивно используются» киберпреступниками.

В отчете говорится, чтоволатильностьявляется проблемой даже для преступников:

«Киберпреступники часто отдают предпочтение централизованным схемам, которые, будучи привязанными к материальным активам, по своей сути более стабильны по сравнению с криптовалютами, цена которых часто сильно колеблется из-за высокого уровня спекуляций. Из централизованных схем, предпочитаемых преступным сообществом, WebMoney по-прежнему очень популярен, особенно для платежей между преступниками, как и Perfect Money в меньшей степени».

Согласно отчету, Bitcoin набирает популярность в кругах киберпреступников. Европол приводит Silk Road в качестве примера незаконного рынка на основе биткоина. В отчете также говорится, что Bitcoin начинает «активно фигурировать в полицейских расследованиях», особенно тех, которые связаны с программами-вымогателями и вымогательством.

Кроме того, в нем отмечается, что недоверие к централизованным схемам растет с момента закрытияE-Gold в 2009 годуиДемонтаж Liberty Reserve в 2013 годуКриптовалюты привлекательны для преступников из-за их распределенной природы, что делает их устойчивыми к вмешательству правоохранительных органов и государственному контролю.

iOCTA утверждает, что криптовалюты не являются идеальным средством для интернет-преступности по ряду причин:

«Прозрачность таких систем является вероятным сдерживающим фактором, потенциально предоставляя правоохранительным органам финансовый след для Социальные сети. Рынок также нестабилен, поскольку цены на валюту колеблются значительно и часто. Кроме того, в 2014 году был взломан ряд обменных сервисов, и многие пользователи потеряли свои онлайн-кошельки без возможности получить компенсацию».

Проблемы с отмыванием денег

Хотя цифровые валюты могут оказаться не идеальной валютой для некоторых преступников, Европол предупреждает, что они могут «стать идеальным инструментом» для отмывания денег.

Преступники могут использовать незарегистрированные темные биржи или пытаться эксплуатировать законные биржи с плохим контролем «знай своего клиента» (KYC). Еще одной проблемой является рост «тумблеров» и «миксеров» — сервисов, которые позволяют пользователям отмывать свою Криптовалюта, взимая при этом относительно небольшую комиссию. В отчете LOOKS возможность использования сайтов онлайн-гемблинга для отмывания «грязной» Криптовалюта.

Европол приходит к выводу, что правоохранительным органам необходимо изучить возможность получения доказательств от операторов виртуальных схем — как они поступили бы от любого другого учреждения — и иметь возможность замораживать и изымать средства.

Там говорится:

«Виртуальные валюты представляют собой пример того, как Технологии обгоняет законодательство. Немногие юрисдикции признают виртуальные валюты в качестве валюты или сумели принять адекватные меры нормативного контроля».

В отчете содержится ряд рекомендаций, призывающих к принятию нового законодательства ЕС, которое будет применять правила борьбы с отмыванием денег к цифровым валютам и укреплять отношения с компаниями, занимающимися денежными переводами, банками, правоохранительными органами и операторами цифровых валют.

Изображениечерез Европол