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Money Laundering
Desenvolvedor do Tornado Cash permanecerá na prisão enquanto o julgamento holandês continua
Alexey Pertsev foi preso na Holanda em agosto, logo após os EUA sancionarem a ferramenta de Política de Privacidade de Cripto .
A exchange de Cripto Bitzlato, que fechou, diz que planeja retomar as operações: Relatório
A bolsa foi acusada por autoridades americanas e europeias de lavar US$ 700 milhões em fundos vinculados a criminosos russos.
Coreia do Sul começará a rastrear transações de Cripto em uma tentativa de reprimir a lavagem de dinheiro
O país começará a usar um sistema de terceiros enquanto desenvolve seu próprio software.
A bolsa de Cripto Bitzlato converteu mais de US$ 1 bilhão em ativos vinculados ao crime, diz a Europol
Vários executivos seniores foram presos na Espanha, anunciou a Europol, após a prisão do fundador Anatoly Legkodymov em Miami.
EUA acusam a bolsa de Cripto Bitzlato de lavagem de US$ 700 milhões
As autoridades acusaram a plataforma pouco conhecida de lavar fundos vinculados a Finanças ilícitas russas e prenderam seu fundador.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
Senadores dos EUA Warren e Marshall apresentam projeto de lei antilavagem de dinheiro de ativos digitais
A proposta trará regras de "conheça seu cliente" para participantes de Cripto , como provedores de carteira e mineradores.
A legisladora pró-criptografia da UE Eva Kaili deve perder a vice-presidência em meio a uma investigação de corrupção
Kaili, ativamente envolvida nas discussões do Parlamento Europeu sobre Criptomoeda e NFTs, foi suspensa de seu partido na semana passada após alegações de lobby pelo Catar.
