A bolsa de Cripto Bitzlato converteu mais de US$ 1 bilhão em ativos vinculados ao crime, diz a Europol

Bitzlato, uma exchange de Cripto pouco conhecida até então, que na semana passada foi acusado pelos EUA de lavagem de dinheiro, trocou cerca de 1 bilhão de euros (US$ 1,08 bilhão) em ativos ligados a atividades criminosas, informou a agência policial da União Europeia, Europol, em um comunicado na segunda-feira.

"Atacar facilitadores cruciais do crime, como as bolsas de Cripto , está se tornando uma prioridade fundamental na batalha contra o crime cibernético", A Europol disse, citando transações em várias Cripto , incluindo Bitcoin (BTC), DASH (DASH) e Litecoin (LTC), bem como dólares americanos e rublos russos.

O CEO, o diretor financeiro e o diretor de mercado da empresa foram todos presos na Espanha, bem como um indivíduo adicional em Chipre e um nos EUA, disse a Europol, após o Departamento de Justiça dos EUAanunciou que havia fechado a plataforma de Hong Kong e levado o fundador Anatoly Legkodymov sob custódia em Miami.

A declaração da Europol, agência da UE que coordena atividades entre autoridades policiais nacionais dentro do bloco, detalha buscas domiciliares na Espanha, Chipre e Portugal; a derrubada de infraestrutura digital na França; e apreensões de 18 milhões de euros (US$ 19,5 milhões) em Criptomoeda, veículos e eletrônicos, além do congelamento de 50 milhões de euros (US$ 54,3 milhões) em Cripto em outras bolsas.

Na quarta-feira passada, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA rotulou formalmente a empresa como “principal preocupação com lavagem de dinheiro”, uma designação que geralmente isola uma empresa do sistema financeiro global.

Os ativos vinculados ao crime representaram cerca de 46% dos 2,1 bilhões de euros (US$ 2,3 bilhões) recebidos pela plataforma, disse a Europol.

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