Ang Crypto Exchange na Bitzlato ay Na-convert ng Higit sa $1B sa Mga Asset na Nakaugnay sa Krimen, Sabi ng Europol

Bitzlato, isang dating maliit na kilalang Crypto exchange na noong nakaraang linggo ay kinasuhan ng U.S. ng money laundering, nakipagpalitan ng humigit-kumulang 1 bilyong euro ($1.08 bilyon) sa mga asset na nauugnay sa mga aktibidad na kriminal, sinabi ng ahensya ng pulisya ng European Union na Europol sa isang pahayag noong Lunes.

"Ang pag-target sa mga mahahalagang facilitator ng krimen tulad ng mga palitan ng Crypto ay nagiging pangunahing priyoridad sa labanan laban sa cybercrime," sabi ni Europol, binabanggit ang mga transaksyon sa maraming Crypto currency kabilang ang Bitcoin (BTC), DASH (DASH) at Litecoin (LTC), pati na rin ang U.S. dollars at Russian rubles.

Ang CEO, financial director at market director ng kumpanya ay inaresto lahat sa Spain, gayundin ang ONE karagdagang indibidwal sa Cyprus at ONE sa US, sinabi ni Europol, pagkatapos ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S inihayag nito na isinara ang Hong Kong platform at dinala ang founder na si Anatoly Legkodymov sa kustodiya sa Miami.

Ang pahayag mula sa Europol, ang ahensya ng EU na nag-uugnay sa mga aktibidad sa mga pambansang awtoridad na nagpapatupad ng batas sa loob ng bloke, ay nagdedetalye ng mga paghahanap sa bahay sa Spain, Cyprus at Portugal; ang pagtanggal ng digital na imprastraktura sa France; at mga pag-agaw ng 18 milyong euro ($19.5 milyon) sa Cryptocurrency, mga sasakyan at electronics, kasama ang pagyeyelo ng 50 milyong euro ($54.3 milyon) ng Crypto sa iba pang mga palitan.

Noong nakaraang Miyerkules, pormal na nilagyan ng label ng U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network ang kumpanya na "pangunahing alalahanin sa money laundering,” isang pagtatalaga na kadalasang pinuputol ang isang negosyo mula sa pandaigdigang sistema ng pananalapi.

Ang mga asset na nauugnay sa krimen ay kumakatawan sa humigit-kumulang 46% ng 2.1 bilyong euro ($2.3 bilyon) na natanggap ng platform, sinabi ng Europol.

Read More: Sinisingil ng US ang Crypto Exchange Bitzlato Sa Laundering $700M