Европол сообщает, что Криптo биржа Bitzlato конвертировала более 1 млрд долларов в активы, связанные с преступностью

Bitzlato, ранее малоизвестная Криптo биржа, которая на прошлой неделе была США предъявили обвинение в отмывании денег, обменял около 1 млрд евро (1,08 млрд долларов США) активов, связанных с преступной деятельностью, говорится в заявлении Европейского полицейского агентства Европол, опубликованном в понедельник.

«Борьба с ключевыми посредниками в совершении преступлений, такими как Криптo биржи, становится ключевым приоритетом в борьбе с киберпреступностью», Европол сказал, ссылаясь на транзакции в нескольких Криптo , включая Bitcoin (BTC), DASH (DASH) и Litecoin (LTC), а также доллары США и российские рубли.

Европол сообщил, что генеральный директор компании, финансовый директор и директор по маркетингу были арестованы в Испании, а также еще ONE человек на Кипре и ONE в США после того, как Министерство юстиции СШАобъявил о закрытии платформы в Гонконге и аресте ее основателя Анатолия Легкодымова в Майами.

В заявлении Европола, агентства ЕС, которое координирует деятельность национальных правоохранительных органов в рамках блока, подробно описываются обыски домов в Испании, на Кипре и в Португалии, ликвидация цифровой инфраструктуры во Франции, а также изъятие 18 миллионов евро (19,5 миллиона долларов США) в Криптовалюта, транспортных средствах и электронике, а также заморозка 50 миллионов евро (54,3 миллиона долларов США) Криптo на других биржах.

В прошлую среду Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США официально назвала компанию «Основная проблема отмывания денег», обозначение, которое обычно отрезает бизнес от мировой финансовой системы.

По данным Европола, активы, связанные с преступностью, составили около 46% от 2,1 млрд евро (2,3 млрд долларов США), полученных платформой.

Читать дальше: США обвиняют Криптo биржу Bitzlato в отмывании 700 млн долларов