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Money Laundering
Criptomoedas estão na primeira lista de 'prioridades nacionais' da FinCEN
A agência de vigilância financeira está apontando o dedo para as Cripto em seu novo plano de combate ao financiamento do terrorismo.
A sentença de prisão de cinco anos do operador de BTC-e Vinnik foi mantida pelo tribunal: Relatório
Vinnik obteve sucesso em um aspecto: o tribunal o isentou de uma multa de 100.000 euros.
Polícia do Reino Unido apreende Criptomoeda avaliada em quase US$ 160 milhões em investigação de lavagem de dinheiro
A apreensão foi feita com base em informações sobre a transferência de ativos criminosos, segundo um comunicado da polícia.
WazirX da Binance recebe notificação de causa apresentada pela Diretoria de Execução da Índia
WazirX negou ter recebido qualquer notificação de causa da agência.
Polícia chinesa prende 1,1 mil pessoas por acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a criptomoedas
Esta é a quinta rodada de uma repressão nacional às atividades de lavagem de dinheiro relacionadas à fraude de telecomunicações na China, denominada “Operação Quebra de Cartão”.
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
Estado da Cripto: A acusação do Bitcoin Fog mostra a permanência dos dados do usuário
Os federais prenderam o suposto operador do serviço de mistura de Bitcoin Bitcoin Fog na semana passada. Mas onde eles conseguiram as informações para indiciá-lo?
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
Autoridades dos EUA prendem suposto operador de serviço de mistura de Bitcoin de US$ 336 milhões
Roman Sterlingov enfrenta três acusações: transmissão de dinheiro sem licença, lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro sem licença.
Operador DeepDotWeb se declara culpado de lavagem de US$ 8,4 milhões em propinas de Bitcoin
Tal Prihar admitiu aceitar pagamentos em Bitcoin de mercados da darknet em troca de links de referência.
