Criptomoedas estão na primeira lista de 'prioridades nacionais' da FinCEN

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN), uma agência do Departamento do Tesouro encarregada de prevenir e punir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, reiterou sua atenção de longa data às Criptomoeda.

Na primeira lista da agência de todo o governoprioridades publicado na quarta-feira, o FinCEN identificou oito prioridades: corrupção, crimes cibernéticos e considerações relevantes sobre moeda virtual, financiamento do terrorismo, fraude, atividade de organizações criminosas transnacionais, tráfico de drogas, tráfico de Human e financiamento da proliferação.

Até agora, a lista de prioridades da agência não está conectada a nenhuma política. De acordo com a declaração da FinCEN, a agência “emitirá regulamentações em uma data posterior que especificarão como as instituições financeiras devem incorporar essas Prioridades em seus programas AML [anti-lavagem de dinheiro] baseados em risco.”

A FinCEN tem lutado com sua abordagem às criptomoedas desde março de 2013, quando emitiuorientaçãosobre como as regulamentações antilavagem de dinheiro dos EUA se aplicavam ao campo emergente.

No final de 2020, durante os últimos dias da administração Trump, o Departamento do Tesouro propôs uma proposta muito debatidaregra que exigiria que as trocas de Cripto identificassem carteiras pessoais que fazem grandes transações. Sob a administração Biden, FinCEN não decidiuse deve finalizar essa regra, disse o diretor da agência, Michael Mosier, em maio.

O Internal Revenue Service (IRS), outra agência do Departamento do Tesouro, também fezmanchetes – primeiro em 2016 e novamente no início deste ano – por emitir controversas intimações “John Doe” para exchanges de Cripto por nomes associados a grandes transações.

A lista de prioridades da FinCEN foi feita em resposta à Lei de Autorização de Defesa Nacional do ano passado, que incluiu novos requisitos para o trabalho de combate à lavagem de dinheiro da agência.

A inclusão de moedas virtuais e crimes cibernéticos na lista também ocorre na esteira de vários ataques de ransomware de alto perfil, como o Colonial Pipelinehack, em que os criminosos foram pagos emBitcoin(e depoisrecuperado).

“O Tesouro está particularmente preocupado com crimes financeiros cibernéticos, ataques de ransomware e o uso indevido de ativos virtuais que exploram e prejudicam seu potencial inovador, inclusive por meio da lavagem de lucros ilícitos”, disse a FinCEN em um comunicado.

A FinCEN vê as moedas virtuais como “uma inovação financeira substancial”, mas diz que elas são a “forma preferida de pagamento” para uma variedade de atividades ilícitas, incluindo ransomware, drogas ilícitas e até mesmo “usadas por alguns dos atores de ameaças de maior prioridade para promover suas atividades ilegais e ambições de armas nucleares”.

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ATUALIZAÇÃO (5 de julho, 01:35 UTC):Edita o primeiro parágrafo para esclarecer que a FinCEN há muito tempo dá atenção à Cripto; adiciona contexto no quarto, quinto e sétimo parágrafos, substitui a foto do antigo diretor da FinCEN pela do atual diretor em exercício.r's.