FBI usou rastro de Bitcoin para capturar rapper russo acusado de lavagem de dinheiro

O Federal Bureau of Investigation (FBI) usou a atividade da carteira de Bitcoin e uma antiga conta de câmbio como evidências importantes para prender um rapper russo sob acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Em um depoimento revelado no início desta semana, a agente especial do FBI Samantha Shelnick disse que ela e sua equipe usaram o rastro de papel digital para descobrir uma grande operação de lavagem de dinheiro, comandada por uma organização criminosa obscura conhecida como QQAAZZ. Acredita-se que o rapper, Maksim Boiko, esteja intimamente ligado aos líderes da gangue.

QQAAZZ recebeu e lavou dinheiro para cibercriminosos trocando moeda fiduciária por Cripto. O grupo havia se inscrito em várias exchanges, incluindo Coinbase e Bitstamp, com o nome de usuário "Atrofi95". Como essas exchanges têm verificações KYC (know your customer), os agentes do FBI vincularam as contas de volta a uma conta de e-mail controlada por Aleksejs Trofimovics que, como afirma o depoimento, se comunicava regularmente com números de telefone associados à Boiko.

Os telefones de Boiko, usados ​​para se comunicar com Trofimovics, incluíam várias capturas de tela de endereços de carteiras de Bitcoin e transações de até US$ 35.000. Em investigações posteriores, muitas dessas fotos foram encontradas em conversas entre Boiko e outros supostos membros do QQAAZZ.

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As suspeitas foram levantadas pela primeira vez para as autoridades depois que Boiko e sua esposa tentaram entrar nos EUA com $ 20.000 em dinheiro em janeiro deste ano. Também havia várias fotos em seu telefone, que remontam a 2015, mostrando-o posando com grandes maços de dinheiro. Na época, Boiko disse que o dinheiro veio da receita coletada de propriedades de aluguel na Rússia, bem como de investimentos que ele havia feito emBitcoin.

PorReclamação do FBI, arquivado no Distrito Oeste da Pensilvânia, Shelnick disse que a agência também encontrou várias conversas entre suspeitos de crimes cibernéticos e alguém chamado "gangass".

Eles vincularam esse pseudônimo a Boiko por meio de uma conta no BTC-e, uma bolsa de Cripto desligarem 2017 por suspeita de que foi usado para facilitar lavagem de dinheiro. Boiko havia se registrado com um e-mail contendo seu nome de rap, "Plinofficial", e o apelido "gangass" como nome de usuário.

Boiko, que agora é acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, continuou a lançar música sob o selo Smells Weed Music. Ele ainda estavaativo no Twitterno início desta semana. Na segunda-feira, ele disse: "Em Miami, a terra zumbi é real. Tudo está fechado completamente."

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Se for considerado culpado, ele poderá pegar até 10 anos de prisão.

Veja o depoimento completo abaixo: