Malta precisa melhorar seu jogo AML à medida que o setor de Cripto cresce, diz UE

Malta precisa aumentar seus níveis de policiamento contra lavagem de dinheiro (AML) para acompanhar o crescimento dos serviços financeiros, de acordo com a UE.

Como relatado por Malta Hoje, a Comissão Europeia disse que os movimentos da jurisdição da ilha para impulsionar seu setor de Criptomoeda , juntamente com indústrias financeiras e de jogos consideráveis, significam que um regime AML eficaz é necessário. Os comentários vieram em recomendações feitas a nações-membros da UE sobre gastos de financiamento da UE.

A comissão disse que era "positivo" que a Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta tivesse visto aumentos nos níveis de orçamento e pessoal, e outros procedimentos tivessem sido acelerados. No entanto, ela vê espaço para falhas do governo que podem afetar as perspectivas de negócios de Malta.

A comissão disse:

“As deficiências de governança, particularmente na luta contra a corrupção, também podem afetar negativamente o ambiente de negócios e pesar negativamente sobre o investimento. Em particular, há um risco de conflito de interesses em vários níveis de governo.

Além disso, segundo o relatório, a Unidade de Crimes Econômicos da Polícia de Malta não tem pessoal suficiente.

"Nesse contexto, é importante aliar uma estrutura legislativa fortalecida a uma implementação oportuna e completa", disse a comissão.

Malta tem trabalhado ativamente para criar um regime regulatório amigável para a indústria de blockchain e Criptomoeda . Para esse fim, o governo da ilha aprovou várias peças de legislação no verão passado que desde então viu trocas de Cripto notáveis, como Binance e Moeda OKAbra escritórios lá.

A nação já vem tomando algumas medidas para detectar com mais eficiência atividades Cripto suspeitas. No mês passado, a Malta Financial Services Authority (MFSA)anunciadoque integraria o produto de monitoramento de conformidade da CipherTrace para “proteger consumidores, investidores e parceiros de negócios”.

A ferramenta usa análise de blockchain e forense para procurar endereços e carteiras “suspeitos”, de acordo com o site da CipherTrace. A empresa diz que faz o perfil de exchanges de Criptomoeda , caixas eletrônicos, misturadores de moedas e sistemas de lavagem de dinheiro, bem como endereços criminosos conhecidos, para pontuar transações e avaliar o nível de risco.

A MFSA disse que o sistema também desanonimiza endereços de blockchain, permitindo que os reguladores “avaliem e monitorem a confiabilidade dos negócios de ativos virtuais”.

Bandeiras de Malta e da UEimagem via Shutterstock