ЄС каже, що Мальта потребує покращення своєї боротьби з відмиванням коштів, оскільки Крипто зростає

За даними ЄС, Мальті необхідно підвищити рівень контролю за боротьбою з відмиванням грошей (AML), щоб відповідати зростанню фінансових послуг.

як повідомили Мальта Сьогодні Європейська комісія заявила, що кроки острівної юрисдикції щодо розвитку свого сектору Криптовалюта , а також значної фінансової та ігрової індустрії, означають, що потрібен ефективний режим боротьби з відмиванням коштів. Ці коментарі містяться в рекомендаціях для країн-членів ЄС щодо витрачання фінансування ЄС.

Комісія заявила, що «позитивно» те, що підрозділ аналізу фінансової розвідки Мальти збільшив бюджет і кількість персоналу, а інші процедури були посилені. Однак він бачить можливості для провалів уряду, які можуть вплинути на бізнес-перспективи Мальти.

Комісія сказала:

«Недоліки в управлінні, зокрема у боротьбі з корупцією, також можуть негативно вплинути на бізнес-середовище та негативно впливати на інвестиції.Зокрема, існує ризик конфлікту інтересів на різних рівнях влади.

Крім того, згідно зі звітом, відділ боротьби з економічними злочинами поліції Мальти не укомплектований належним чином.

«У цьому контексті важливо поєднати посилену законодавчу базу зі своєчасною та ретельною імплементацією», – заявили в комісії.

Мальта активно працює над створенням доброзичливого режиму регулювання для індустрії блокчейнів і Криптовалюта . З цією метою уряд острова пройшов кілька штук законодавства минулого літа, на якому відтоді відбулися значні Крипто , такі як Binance і OKCoin відкрити офіси там.

Країна вже вживає певних заходів для більш ефективного виявлення підозрілої Крипто . Минулого місяця Управління фінансових послуг Мальти (MFSA)оголосив що він буде інтегрувати продукт CipherTrace Compliance Monitoring для «захисту споживачів, інвесторів і ділових партнерів».

Згідно з веб-сайтом CipherTrace, інструмент використовує блокчейн-аналітику та криміналістику для виявлення «підозрілих» адрес і гаманців. Фірма каже, що вона аналізує Криптовалюта біржі, банкомати, міксери монет і системи відмивання грошей, а також відомі злочинні адреси, щоб оцінити транзакції та оцінити рівень ризику.

У MFSA заявили, що система також деанонімізує адреси блокчейнів, дозволяючи регуляторам «оцінювати та контролювати надійність бізнесу віртуальних активів».

Прапори Мальти та ЄС зображення через Shutterstock