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Malta se une a empresa de segurança de Cripto para gerenciar riscos de crimes financeiros
Malta está recorrendo à startup de investigação de Cripto CipherTrace para obter ajuda técnica para lidar com o risco de crimes financeiros em seu setor de ativos digitais.
Malta está recorrendo à startup de investigação de Cripto CipherTrace para obter ajuda técnica para lidar com o risco de crimes financeiros em seu setor de ativos digitais licenciados.
A Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) anunciou em 11 de março que integraria o produto de monitoramento de conformidade da CipherTrace para "proteger consumidores, investidores e parceiros de negócios".
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A ferramenta usa análise de blockchain e forense para procurar endereços e carteiras "suspeitos", de acordo com o site da CipherTrace. A empresa diz que faz o perfil de exchanges de Criptomoeda , caixas eletrônicos, misturadores de moedas e sistemas de lavagem de dinheiro, bem como endereços criminosos conhecidos, para pontuar transações e avaliar o nível de risco.
Aprendizado de máquina e análise são usados para ajudar a estimar o risco transacional com base na atividade relacionada aos endereços e carteiras identificados. A MFSA disse que o sistema também desanonimiza endereços de blockchain, permitindo que os reguladores "avaliem e monitorem a confiabilidade dos negócios de ativos virtuais".
O CEO da MFSA, Joseph Cuschieri, disse:
“Estando fortemente cientes dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo associados a entidades que operam nesta esfera, foi tomada a decisão de contratar os serviços da CipherTrace para reduzir fraudes e detectar transações com fontes ilegais de fundos."
A CipherTrace disse em um e-mail que a integração forneceria classificações de risco sobre os operadores de Cripto de Malta para "avaliar sua confiabilidade e monitorá-los continuamente quanto à conformidade".
A MFSA monitorará os riscos relacionados aos negócios de ativos digitais, incluindo bolsas de Criptomoeda , esquemas de investimento coletivo e ofertas iniciais de moedas (ICOs).
“As empresas de Criptomoeda geralmente têm dificuldade em estabelecer confiança e manter relacionamentos bancários devido ao risco percebido”, disse Dave Jevans, CEO da CipherTrace.
As ferramentas da CipherTrace podem ajudar instituições financeiras a decidir em quais empresas de Cripto confiar e evitar o declínio de "clientes valiosos", acrescentou.
A empresacriadoUS$ 15 milhões de investidores, incluindo a Galaxy Digital de Mike Novogratz, anunciou em 20 de fevereiro. A rodada foi liderada pela Aspect Ventures, com a Neotribe Ventures e a WestWave Capital também participando.
Maltaimagem via Shutterstock
Daniel Palmer
Previously one of CoinDesk's longest-tenured contributors, and now one of our news editors, Daniel has authored over 750 stories for the site. When not writing or editing, he likes to make ceramics.
Daniel holds small amounts of BTC and ETH (See: Editorial Policy).
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