Malta collabora con un'azienda di sicurezza Cripto per gestire il rischio di reati finanziari

Malta si sta rivolgendo alla startup Cripto CipherTrace per ottenere assistenza tecnica per affrontare il rischio di reati finanziari nel suo settore autorizzato di asset digitali.

L'11 marzo, la Malta Financial Services Authority (MFSA) ha annunciato che avrebbe integrato il prodotto Compliance Monitoring di CipherTrace per "proteggere consumatori, investitori e partner commerciali".

Lo strumento utilizza analisi blockchain e analisi forense per cercare indirizzi e wallet "sospetti", secondo il sito web di CipherTrace. L'azienda afferma di profilare exchange Criptovaluta , bancomat, coin mixer e sistemi di riciclaggio di denaro, nonché indirizzi criminali noti, per valutare le transazioni e valutare il livello di rischio.

L'apprendimento automatico e l'analisi vengono utilizzati per aiutare a stimare il rischio transazionale in base all'attività correlata agli indirizzi e ai portafogli identificati. La MFSA ha affermato che il sistema de-anonimizza anche gli indirizzi blockchain, consentendo ai regolatori di "valutare e monitorare l'affidabilità delle attività di asset virtuali".

Il CEO della MFSA Joseph Cuschieri ha dichiarato:

"Essendo pienamente consapevoli dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati alle entità che operano in questo ambito, è stata presa la decisione di avvalersi dei servizi di CipherTrace per ridurre le frodi e rilevare le transazioni con fonti di finanziamento illegali".

CipherTrace ha affermato in una e-mail che l'integrazione fornirà valutazioni del rischio sugli operatori Cripto di Malta per "valutare la loro affidabilità e monitorarne costantemente la conformità".

L'MFSA monitorerà i rischi correlati alle attività legate alle risorse digitali, tra cui gli scambi Criptovaluta , gli schemi di investimento collettivo e le offerte iniziali di monete (ICO).

"Le aziende Criptovaluta hanno spesso difficoltà a stabilire un rapporto di fiducia e a mantenere relazioni bancarie a causa del rischio percepito", ha affermato Dave Jevans, CEO di CipherTrace.

Gli strumenti di CipherTrace possono aiutare gli istituti finanziari a decidere di quali aziende Cripto fidarsi ed evitare di perdere "clienti preziosi", ha aggiunto.

L'aziendasollevato15 milioni di dollari da investitori tra cui Galaxy Digital di Mike Novogratz, ha annunciato il 20 febbraio. Il round è stato guidato da Aspect Ventures, con la partecipazione anche di Neotribe Ventures e WestWave Capital.

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