Мальта співпрацює з фірмою Крипто Security для управління ризиками фінансових злочинів

Мальта звертається до Крипто стартапу CipherTrace за технічною допомогою у боротьбі з ризиком фінансових злочинів у своїй ліцензованій індустрії цифрових активів.

Управління фінансових послуг Мальти (MFSA) оголосило 11 березня, що воно інтегрує продукт CipherTrace Compliance Monitoring для «захисту споживачів, інвесторів і ділових партнерів».

Згідно з веб-сайтом CipherTrace, інструмент використовує блокчейн-аналітику та криміналістику для виявлення «підозрілих» адрес і гаманців. Фірма каже, що вона аналізує Криптовалюта біржі, банкомати, міксери монет і системи відмивання грошей, а також відомі злочинні адреси, щоб оцінити транзакції та оцінити рівень ризику.

Машинне навчання та аналітика використовуються для оцінки транзакційного ризику на основі активності, пов’язаної з ідентифікованими адресами та гаманцями. У MFSA заявили, що система також деанонімізує адреси блокчейнів, дозволяючи регуляторам «оцінювати та контролювати надійність бізнесу віртуальних активів».

Генеральний директор MFSA Джозеф Кускієрі сказав:

«Усвідомлюючи ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, пов’язані з суб’єктами, що працюють у цій сфері, було прийнято рішення залучити послуги CipherTrace, щоб зменшити шахрайство та виявити транзакції з незаконними джерелами коштів».

В електронному листі CipherTrace» сказано, що інтеграція надасть рейтинги ризиків Крипто Мальти, щоб «оцінити їхню надійність і постійно контролювати їх дотримання».

MFSA відстежуватиме ризики, пов’язані з бізнесом цифрових активів, включаючи Криптовалюта біржі, схеми колективного інвестування та первинні пропозиції монет (ICO).

«Криптовалюта бізнес часто відчуває труднощі з встановленням довіри та підтримкою банківських відносин через передбачуваний ризик», — сказав Дейв Джеванс, генеральний директор CipherTrace.

Інструменти CipherTrace можуть допомогти фінансовим установам вирішити, яким Крипто бізнесам довіряти, і уникнути відмови від «цінних клієнтів», додав він.

Компанія піднятий 15 мільйонів доларів від інвесторів, включаючи Galaxy Digital Майка Новограца, було оголошено 20 лютого. Раунд очолив Aspect Ventures, а також брали участь Neotribe Ventures і WestWave Capital.

Мальта зображення через Shutterstock