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Japão examinando trocas de Cripto antes da Cúpula do G20
O órgão de fiscalização financeira do Japão estaria inspecionando bolsas de Cripto em busca de medidas contra lavagem de dinheiro antes da reunião do G20 em junho.
A Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) estaria examinando as bolsas de Criptomoeda no país para garantir que os processos de combate à lavagem de dinheiro (AML) estejam em vigor.
Umrelatóriodo Nikkei Asian Review na quarta-feira, citando um funcionário não identificado do FSA, disse que as inspeções estão sendo realizadas antes do G20cumeno próximo mês. O G20 – o fórum internacional do qual o Japão detém a presidência em 2019 – está a planear medidas parareprimir sobre lavagem de dinheiro usando Criptomoeda e, portanto, o país pretende garantir que suas finanças estejam em ordem, disseram eles.
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Para aumentar a pressão, o órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), revisará as leis domésticas de lavagem de dinheiro do Japão neste outono – uma investigação que incluirá plataformas de Criptomoeda .
Portanto, a FSA solicita que as bolsas de Criptomoeda expliquem claramente quais medidas estão tomando para evitar a lavagem de dinheiro, como a verificação de IDs de usuários para evitar transações anônimas.
No mês passado, as bolsas de Criptomoeda Huobi Japan e Fisco foram supostamenteinvestigadopela FSA para avaliar suas disposições de proteção ao cliente e AML.
O funcionário da FSA disse no relatório de hoje:
"Continuaremos com as inspeções no local e garantiremos que tudo esteja em ordem."
O Japão também está tentando fazer melhorias depois de receber a classificação mais baixa do GAFI para processos de identificação de clientes em instituições financeiras em 2008, acrescentou a autoridade.
O GAFIpublicado um rascunho de documento no início deste ano, propondo uma série de medidas que os governos nacionais devem adotar para supervisionar de forma mais eficaz as transações de Criptomoeda e, portanto, reduzir os riscos de lavagem de dinheiro.
O Japão já está fazendo movimentos para fortalecer a indústria de Cripto . A naçãoaprovou uma lei em abril de 2017, que colocou as exchanges de Criptomoeda sob as regras AML/know-your-customer (KYC) e determinou que tais plataformas devem ser licenciadas. A lei também reconhece notavelmente o Bitcoin como um método legal de pagamento.
Bandeira japonesaimagem via Shutterstock
