Investigação do WSJ alega que US$ 88 milhões foram lavados por meio de 46 bolsas de Cripto

Quase US$ 90 milhões potencialmente associados a atividades criminosas foram lavados por meio de 46 bolsas de Criptomoeda , informou o Wall Street Journal na sexta-feira.

Em particular, o jornal relatou, cerca de US$ 9 milhões foram lavados por meio da ShapeShift AG, a exchange de Criptomoeda liderada por Erik Voorhees, conhecida por permitir que os usuários mantenham seu anonimato, ao longo de um período de dois anos. Além disso, essa foi a maior quantia lavada por meio de qualquer exchange com sede nos EUA em sua lista.

A investigação do Journal rastreou fundos de mais de 2.500 endereços de carteiras Cripto associados a atividades criminosas relatadas, descobrindo que US$ 88,6 milhões foram lavados por meio das exchanges. A ShapeShift, afirma, foi "a maior recebedora dos fundos com presença nos EUA", observando que, embora esteja registrada na Suíça, é operada no estado americano do Colorado.

Repórteres deram à ShapeShift uma lista de endereços considerados "suspeitos", que a bolsa então baniu, disse a diretora jurídica Veronica McGregor, de acordo com o artigo.

O relatório descreveu como ele rastreou fundos de um esquema fraudulento para exchanges, explicando que os repórteres seguiram transações e endereços de carteira no blockchain Ethereum para ShapeShift e KuCoin. No ShapeShift, cerca de US$ 517.000 em Ethereum foram convertidos para Monero, onde a trilha ficou escura, como um exemplo.

O momento do relatório é notável, tendo surgido poucas semanas após a ShapeShift anunciar que iria aplicar "conheça-seu-cliente" regras que começarão no mês que vem.

McGregor disse ao Journal que a medida "não foi uma resposta a nenhuma ação regulatória", mas sim parte de um esforço para "reduzir o risco" da bolsa.

Sua declaração ecoou os comentários de Voorhees, que disse ao CoinDesk que a medida foi uma medida "proativa" para evitar qualquer ação regulatória futura.

"Foi uma decisão estratégica, pois acreditamos que o risco de não fazê-lo havia se tornado muito grande. Não foi tomada levianamente", disse ele.

Lavanderiaimagem via Shutterstock