L'inchiesta del WSJ denuncia il riciclaggio di 88 milioni di dollari tramite 46 exchange Cripto

Secondo quanto riportato venerdì dal Wall Street Journal, quasi 90 milioni di dollari potenzialmente associati ad attività criminali sono stati riciclati tramite 46 exchange Criptovaluta .

In particolare,ha riportato il Journal, circa 9 milioni di $ sono stati riciclati tramite ShapeShift AG, l'exchange Criptovaluta guidato da Erik Voorhees, noto per consentire agli utenti di mantenere il loro anonimato, in un periodo di due anni. Inoltre, questa è stata la somma più grande riciclata tramite un singolo exchange con sede negli Stati Uniti nella sua lista.

L'indagine del Journal ha tracciato fondi da oltre 2.500 indirizzi di portafogli Cripto associati ad attività criminali segnalate, scoprendo che 88,6 milioni di dollari sono stati riciclati tramite gli exchange. ShapeShift, sostiene, è stato "il più grande destinatario dei fondi con una presenza negli Stati Uniti", notando che, sebbene sia registrato in Svizzera, è gestito nello stato americano del Colorado.

Secondo l'articolo, i giornalisti hanno fornito a ShapeShift un elenco di indirizzi ritenuti "sospetti", che l'exchange ha poi bandito, ha affermato il responsabile legale Veronica McGregor.

Il rapporto descriveva come ha tracciato i fondi da ONE schema fraudolento agli exchange, spiegando che i reporter hanno seguito le transazioni e gli indirizzi dei wallet sulla blockchain Ethereum fino a ShapeShift e KuCoin. Su ShapeShift, circa 517.000 $ in Ethereum sono stati convertiti in Monero, dove la traccia si è oscurata, per esempio.

La tempistica del rapporto è notevole, arrivando solo poche settimane dopo che ShapeShift aveva annunciato che avrebbe applicato "conosci-il-tuo-cliente"regole a partire dal mese prossimo.

McGregor ha dichiarato al Journal che la mossa "non è una risposta ad alcuna azione di controllo normativo", ma piuttosto fa parte di uno sforzo per "ridurre i rischi" della borsa.

La sua dichiarazione ha fatto eco ai commenti di Voorhees, che ha dichiarato a CoinDesk che la mossa è stata un passo "proattivo" per prevenire qualsiasi futura azione normativa.

"È stata una decisione strategica perché crediamo che il rischio di non farlo sia diventato troppo grande. Non è stata presa alla leggera", ha detto.

Lavanderiaimmagine tramite Shutterstock