Trader de Bitcoin do Arizona recebe sentença de prisão por lavagem de dinheiro

Um ex-negociante de Criptomoeda e operador de câmbio do estado americano do Arizona foi condenado a 41 meses de prisão por lavagem de dinheiro proveniente de drogas com Bitcoin.

A sentença foi anunciada pelo Departamento de Justiça na quarta-feira, depois que um júri federal condenou Thomas Mario Costanzo por cinco acusações de lavagem de dinheiro em 28 de março. A sentença creditará o tempo já cumprido desde sua prisão em abril de 2017.

Como anteriormenterelatado, agentes federais invadiram a casa do homem no ano passado com base na suspeita de posse ilegal de munição, bem como lavagem de dinheiro por meio de uma bolsa de Bitcoin ponto a ponto que ele operava.

Provas apresentadas posteriormente ao tribunal mostraram que Costanzo havia lavado US$ 164.700 ao longo de dois anos por meio de transações de Bitcoin — dinheiro que ele pegou de um agente federal disfarçado, que lhe disse que os fundos eram de traficantes de heroína e cocaína.

O comunicado afirma:

"Quando agentes federais disfarçados abordaram Costanzo e disseram que eram traficantes de drogas, Costanzo lhes forneceu Bitcoin e disse que era uma ótima maneira de limitar a exposição deles às autoridades."

Costanzo também foi considerado culpado de comprar drogas com Bitcoin e usar a bolsa de Bitcoin online para ajudar outras pessoas a comprar drogas sem aplicar procedimentos de autenticação do tipo "conheça seu cliente".

Na época de sua condenação, o Departamento de Justiça disse que cada uma das cinco acusações de lavagem de dinheiro tinha uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Como parte da decisão de quarta-feira, o tribunal também decidiu que 80 bitcoins apreendidos de Costanzo, fornecidos por ele aos agentes secretos, serão confiscados.

No início deste mês, uma ex-negociante de Bitcoin e operadora de câmbio de Los Angeles conhecida como "Bitcoin Maven" também foi condenada a um ano de prisão federal após admitir operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro.

Grades de prisãoimagem via Shutterstock